легализации посвящается |
Правила форума |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: а сводный санкционный перечень разве не содержит все вместе? Он на то и ″сводный″ |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Подскажите пожалуйста! Если контрагентом по сделке НИ является гражданка Украины, какие наши действия по проверке этого физ.лица, помимо Постановления Правительства РФ 1300 и Перечней?
Где и как еще можно проверить эту гражданку? И подлежит ли отчитке в РФМ данная сделка? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list сводный санкционный перечень Спасибо!)) |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Сообщ. #1117 от 10.01.2019 13:20 Цитата https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list сводный санкционный перечень Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня? Как определить, какой датой внесены изменения (обновлен список)? Вопрос связан с тем, что делаю внутренние отчеты о совпадении/несовпадении. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня? Я из обновлений Консультанта+. Например, за 21.01.2019: <Письмо> Банка России от 16.01.2019 N ИН-014-12/1 ″Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи″ |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Я из обновлений Консультанта+. Например, за 21.01.2019: <Письмо> Банка России от 16.01.2019 N ИН-014-12/1 ″Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи″ Спасибо, с этим письмом всё понятно... До этого было только одно письмо от 10.05.2018г., которое было направлено ТУ по списку рассылки |
ООО Меркури Эссет Менеджмент УК*
Сообщений: 22 |
Цитата: Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня? Как определить, какой датой внесены изменения (обновлен список)? Вопрос связан с тем, что делаю внутренние отчеты о совпадении/несовпадении. Добрый день, мы на сайте смотрим обновления и скачиваем Сводный санкционный перечень каждый раз , когда публикуется новый перечень в ЛК Росфинмониторинга, т. е. каждую неделю, но он редко обновляется, 1-2 раза в месяц. |
ООО ОИР УК*
Сообщений: 16 |
Коллеги!
Подскажите, в анкете (досье) клиента Вы фиксируете дату сверки (еженедельная сверка) или дату проверки (проверка один раз в три месяца), при условии, что отчет в РФМ направляется один раз в три месяца? Поделитесь, пожалуйста, как у Вас это реализовано на практике. Спасибо! |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Цитата: Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня? Если вопрос еще актуален...Как определить, какой датой внесены изменения (обновлен список)? Вопрос связан с тем, что делаю внутренние отчеты о совпадении/несовпадении. Мы ежедневно смотрим на странице https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list#compositionlist на фразу ″Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 22 марта 2019 года и отменяет все предыдущие версии перечня.″ и проверяем указанную в ней дату на изменение. Как правило, дата меняется ″задним числом″, однако как только увидели - скачиваем сводный перечень, проверяем в нем попадание/исключение ″своих″. |
Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017 Сообщений: 27 |
Цитата: Коллеги! Подскажите, в анкете (досье) клиента Вы фиксируете дату сверки (еженедельная сверка) или дату проверки (проверка один раз в три месяца), при условии, что отчет в РФМ направляется один раз в три месяца? Поделитесь, пожалуйста, как у Вас это реализовано на практике. Фиксируем только дату обновления анкеты. Насколько я помню у нас нет обязанности фиксировать в анкете данные о всех проверках. Лично я указываю при приеме на обслуживание дату проверки по Перечням и все. Далее подразумевается что раз в 3 месяца вы прогоняете все действующие договоры и клиентов по перечням. Чисто технически, если у вас работа по ПОД/ФТ автоматизирована, то можно к клиенту привязать хоть все проверки, но смысла не вижу. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.