-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Изменения от 14.02.2012 Росфинмониторинга в Приказ 103
Правила форума kirillova*
АО Битца-Инвест ИК
Рег.: 12.10.2010
Сообщений: 4
Сообщ. #1 от 01.03.2012 11:42 
Подскажите, пожалуйста, нашли ли Вы список стран с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений? Я - нет. Думаю поискать в международных документах, может, там найдётся.
И ещё, введён новый блок, который есть и признаки, и критерии. И теперь нужно быть эквилибристом, чтобы выполнить распоряжение ФКЦБ 613/р и направить сообщение в КФМ при совпадении признака и критерия. Полагаю, что при наличии трёх блоков: ″признаки″, ″критерии″, ″признаки и критерии″ - нужно сопоставлять между собой ″признаки″ и ″критерии″, ещё ″признаки″ и блок ″признаки и критерии″, и ещё ″критерии″ и блок ″признаки и критерии″.
Как то это...Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #2 от 01.03.2012 17:48
Списка стран с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений не существует. Вы его должны определять самостоятельно.
Там мне ответили в РФМ. Насчет признаков и критериев вообще непонятно для чего придумали последний раздел, два предыдущих и так перебор, т.к. признак и критерий согласно словарю - синонимы.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3 от 02.03.2012 15:56
Коллеги, подскажите. Сейчас вносить изменения в правила организации по ПОД/ФТ надо вносить в связи с приказом № 43, а предыдбущие изменения вносили в связи с каким приказом контролирующих органов? Просто хочу себя проверить.makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #4 от 02.03.2012 16:10
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Изменения внесены Федеральным законом № 308-ФЗ от 08.11.2011г
А до этого в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #5 от 02.03.2012 16:41
Цитата:
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Изменения внесены Федеральным законом № 308-ФЗ от 08.11.2011гА до этого в соответствии с требованиями, установленными приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59
Большое спасибо, я так и сделала.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
