не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Xenia ИК, Москва
Рег.: 15.08.2013 Сообщений: 36 |
Цитата: Основным фактором, стимулирующим FFI участвовать в FATCA, является обязательство участвующих FFI удерживать в пользу IRS 30 % от любого платежа из определенных источников в США с неучаствующих FFI, а также лиц, уклонившихся от раскрытия информации baranov, AnnaS, собственно об этом и речь: если финансовый институт не зарегистрировался в IRS, ему присваивается статус ″неучаствующего FI″ и все финансовые институты, зарегистрированные в IRS (на 24.06.2014 в IRS зарегистрировались 87.993 финансовых органихзаций, 761 из которых - крупнейшие и не очень российские FIs), обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI. Как будут поступать рос. FI посмотрим (рос. законодательство сегодня удерживать FATCA налог не позволяет, поэтому самый простой способ - не работать с неучаствующими FIs), но вот иностранные FIs будут брать по полной, а любой!! долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI я так понимаю что не с любой.. |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI. Не от любой, а от дохода, поступающего от источника США. У нас клиентов-налоговых резидентов США нет, а доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке, который зарегистрирован в IRS и все необходимые процедуры в отношении клиента проведет. |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Цитата: обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI. Не от любой, а от дохода, поступающего от источника США. У нас клиентов-налоговых резидентов США нет, а доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке, который зарегистрирован в IRS и все необходимые процедуры в отношении клиента проведет. И еще забыла добавить - на собственную позу мы американскими бумагами не торгуем. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
точнее, пока не с любой.. до 2018 года |
Xenia ИК, Москва
Рег.: 15.08.2013 Сообщений: 36 |
Цитата: доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке т.е. вы как комиссионер на OTC сделок делать не будете/не далаете? какие у вас основные типы сделок проходят? Цитата: точнее, пока не с любой.. до 2018 года по транзиту и выручке от американских ативов - с 01.01.2017 было |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
В общем я не понимаю вообще этот закон((( совсем.
Стала крыжить документы на сайтах Банков, в поисках волшебного документа под названием ″Критерии отнесения клиентов к иностранным″, обнаружилось банки напридумывали много чего, но нет единописания, пишут кто во что горазд. Кто то пишет про физ и юрлиц в общем. Кто то пишет применительно к гражданам США. Кто мне может объяснить: 1) Документ с критериями разрабатываем для все клиентов и выявления нерезидентов/лиц с двойным гражданством всех стран (п. 1 ст.2 173-ФЗ), тогда почему Банки пишут только про США? 2) ст.9, надо регистрироваться в налоговом органе, вы в обсуждении пишете что не надо, почему)? |
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014 Сообщений: 44 |
Добрый день!
Вот статья в Ведомостях,может что-то прояснит (для инфо) http://www.vedomosti.ru/finance/news/29144871/banki-ne-obsluzhivayut-amerikancev |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
12. В программе идентификации определяются способы и формы фиксирования сведений (информации), получаемых организацией в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего документа, а также порядок обновления указанных сведений.
Коллеги, скажите кто что написал про способы и формы?? |
d.kuzmin
Рег.: 24.07.2014 Сообщений: 2 |
Коллеги!
Не могли бы в личку скинуть содержание программ? 1. по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании. 2. о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции. 3. по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. Заранее благодарен. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.