не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
а как кто будет проверять п. 1290?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
а вообще ИК может как-то проверить п.12?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
и еще:
есть ли где-то список государств (территорий), в отношении которого (которой) применяются международные санкции? |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: А я так поняла, что Вы в кредитной организации работаете. У Вас же тогда ПВК должны быть единые - и по поводу деятельности на рцб, и по поводу расчетных счетов. Тогда, по идее, 1292 Вам тоже нужно включать. не-не, немного не так. у меня 2 направления - профик отдельно от всех и профик-банк. я еще 1188 не включаю потому как ни у кого в уставе не прописано получение дохода на рцб) 1195 тож только для банков? 1990 мне тож не совсем понятен ну и 1991 вызывает вопросы - тут имеется в виду приобретение, к примеру, на 599 т? |
jousey
Рег.: 09.08.2012 Сообщений: 52 |
Из приказа 231 /после таблицы с критериями и признаками/ сноска:
<1> Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме. Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК? Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер. |
jousey
Рег.: 09.08.2012 Сообщений: 52 |
Из приказа 231 /после таблицы с критериями и признаками/ сноска:
<1> Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме. Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК? Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер. |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
се же акцент на рекомендательный характер
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги. может кто-нибудь ответить про пп. 1301, 1302,1305 - где Вы берете эти списки?
|
jousey
Рег.: 09.08.2012 Сообщений: 52 |
<Коллеги. может кто-нибудь ответить про пп. 1301, 1302,1305 - где Вы берете эти списки?>
на ум приходит Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва ″Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″ |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: на ум приходит Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва″Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″ Вот и я тоже только его нашла. Получается пользуемся только им? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.