-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Редакции правил ведения внутреннего учета?
Правила форума Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1 от 24.06.2014 15:06 
Коллеги, подскажите!
У кого какие редакции правил ведения внутреннего учета, начиная с 2012 года?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2 от 25.06.2014 12:11 
Это общая информация по изменениям НПА, внесение изменений в правила под/фт и проведение инструктажа. Может у кого по другому!
ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА
28.01.2011 г. Обзор внесенных изменений в действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
18.02.2011 г. Вступление в законную силу с 24.01.2011г. Федерального закона от 23.07.2010г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
22.07.2011 г. Вступление в законную силу с 22.07.2011г. Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Положение), утвержденного приказом ФСФМ от 17.02.2011г. № 59.
02.09.2011 г. Опубликование информационного письма Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 о признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Письмо).
21.11.2011 г. Вступление в законную силу с 21.11.2011г. Федерального закона от 08.11.2011г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
15.08.2012 г. Вступление в законную силу с 17.07.2012 г. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
05.12.2012 г. Вступление в законную силу с 21.11.2012 г. Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
17.01.2013 г. Вступление в законную силу с 01.01.2013 г. Федерального закона от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
01.03.2013 г. Вступление в силу с 04.01.2013 г. Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных буман (утверждено Приказом ФСФР от 24 мая 2012 г. №12-32/пз-н). Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
29.07.2013 г. Вступление в силу с 30.06.2013 г. ФЗ от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям″. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
09.09.2013 г. Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 г. № 231 ″О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103 ″Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок″. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля.
Посмотрите, есть отдельная ветка по вашему вопросу.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3 от 25.06.2014 12:12
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=19622
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #4 от 25.06.2014 13:49
вопрос вроде был про правила ведения ВУ, а не про ПОДФТ...Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #5 от 25.06.2014 14:36
Упс, ошиблась.Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #6 от 26.06.2014 13:17
Цитата:
Упс, ошиблась.
Бывает.
Вопрос про правила ведения ВУ актуален.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #7 от 26.06.2014 13:48
Цитата:
Вопрос про правила ведения ВУ актуален.
Вопрос меня удивил, пока законодательство по ВУ не правилось с момента утверждения правил, ну единственное незначительные изменения могли быть введены в связи с утверждением приказа 13-71/пз-н. А так все компании правят ВУ под себя по мере необходимости (смена форм, уточнение формулировок).Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #8 от 26.06.2014 16:17
Изменения законодательства как раз и интересует.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
