Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Подарок к новому году от Росфина в ЛК!
Информ. письмо от 14/12/2016 ″Список лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6″. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Как же на такой подарок реагировать? все эти лица были проверены еще 8.12, когда пришли копии выписок, а сейчас они же списком для более удобного использования, хотя еще проверили 08.12 и отправили отчет.
Какие будут идеи? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Я же и говорю, подарок)
Только их ″удобный″ список не совсем своевременно.... Но дареному коню в зубы не смотрят))) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Буду ждать Перечня террористов и отправлять все вместе.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
А я наверное сделаю служебное распоряжение по отделу, напишу что это повтор, проверка была произведена, сообщение отправлено ранее, даже в журнал проверок записывать не буду
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Расскажите, пожалуйста, подробнее про Ваш Журнал проверок, очень интересно.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
В журнал проверок включаю информацию о полученных перечнях и решениях комиссии о замораживании, списках СБ ООН, с указанием даты и времени получения и датой проверки, а так же пишу результат, еще указываю, что отправлено сообщение с результатами проверки № и дата такого сообщения.
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Он у Вас в электронном виде ведется?
Я правильно понимаю, что такой обязанности нет, Вы придумали для своего удобства? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Он у Вас в электронном виде ведется? Я правильно понимаю, что такой обязанности нет, Вы придумали для своего удобства? Его, как правило, ведут в электронном виде. А придумывают его потому, что надзор часто его запрашивает, и если нет, грозит пальцем. законом такой журнал НЕ предусмотрен. Но его ведение подчеркивает то, что организация погружена в финмониторинг с головой. |
marina* ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014 Сообщений: 94 |
Коллеги!
Поправьте, что-то я совсем запуталась ... При выходе и опубликовании Решений МК мы их скачиваем из ЛК РФМ, проводим проверку клиентов, составляем внутренний отчет о проверке. Дата проверки отражается в Анкете (досье) клиента.. Сообщение в ЛК РФМ мы же не отправляем? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.