-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Kate
Рег.: 28.06.2017
Сообщений: 1
Сообщ. #1681 от 28.06.2017 13:04 
Добрый день!
В РФМ 14.06.2017 было направлено ВН (первичное). 21.06.2017 клиент направляет письмо о возврате денежных средств .
Как Вы считаете, нужно отправлять ВН имеющие :Тип записи ФЭС: (2) корректировка принятой ранее информации, дату совершения и дату выявления проставлять как в п/п на возврат,в Доп.сведениях прописать ситуацию? Или направить на возврат денежных средств первичное ВН с комментариями по ситуации в Доп.сведениях?
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #1682 от 29.06.2017 10:13
Цитата:
Подскажите каким числом сформировано было первое решение Межведомственной комиссии?
Кто-нибудь может поделиться данными решениями Межведомственной комиссии начинаю с даты введения до 29.12.2016г?
У меня Решение МКО от 25.02.2016 г. № 06-00-28/4003;Решение МКО от 25.02.2016 г. № 06-00-28/4004;
Выписка из решения МКО (№ 06-00-28/4792 от 09.03.2016 г. вместо ранее размещенной выписки № 06-00-28/4004 от 25.02.2016 г.);Решение МКО от 12.04.2016 г. Решение МКО от 06.06.2016 г.Решение МКО. Выписка из протокола от 13.10.2016 г. № 5. Решение МКО. Выписка из протокола от 05.12.2016 г. № 6. итд
Список лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1683 от 27.07.2017 14:35
Видели 30 сообщений от Росфина?)
Решили нас заспамить...Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1684 от 27.07.2017 14:37
ахахах так это не все, они досылают)))Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1685 от 27.07.2017 15:23
44fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #1686 от 27.07.2017 15:44
Цитата:
ахахах так это не все, они досылают)))
Вот спасибо, я то я закрылась,
44 тоже получилось))))
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #1687 от 27.07.2017 17:14
А вот в связи с таким количеством Решений МКО такой вопрос. При принятии клиента на обслуживание мы должны посмотреть наличие о нем информации только в Перечне или по всем Решениям МКО за все предыдущие даты ?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1688 от 27.07.2017 17:19
Еще список лиц добавилиБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1689 от 27.07.2017 17:57
конечно за все предыдущие даты.
Как я считаю в вашей компании должен вестись список замороженных и каждого нового клиента проверять по нему и по Перечню
А кто как предполагает действовать с отказниками: вот придет нам список надо ли по нему проверить действующих клиентов и пересмотреть уровень риска (то есть в ПВК указать причину пересмотра уровня риска если есть в этом списке).
Как я предполагаю будет ежедневно приходить информация, так что надо каждый раз клиентов перепроверять или это только для новых клиентов будет обязательно?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1690 от 01.08.2017 17:19
Коллеги, новый раздел на портале Росфинмониторинга!
Списки лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
