Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Kate
Рег.: 28.06.2017 Сообщений: 1 |
Добрый день!
В РФМ 14.06.2017 было направлено ВН (первичное). 21.06.2017 клиент направляет письмо о возврате денежных средств . Как Вы считаете, нужно отправлять ВН имеющие :Тип записи ФЭС: (2) корректировка принятой ранее информации, дату совершения и дату выявления проставлять как в п/п на возврат,в Доп.сведениях прописать ситуацию? Или направить на возврат денежных средств первичное ВН с комментариями по ситуации в Доп.сведениях? |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Подскажите каким числом сформировано было первое решение Межведомственной комиссии? Кто-нибудь может поделиться данными решениями Межведомственной комиссии начинаю с даты введения до 29.12.2016г? У меня Решение МКО от 25.02.2016 г. № 06-00-28/4003;Решение МКО от 25.02.2016 г. № 06-00-28/4004; Выписка из решения МКО (№ 06-00-28/4792 от 09.03.2016 г. вместо ранее размещенной выписки № 06-00-28/4004 от 25.02.2016 г.);Решение МКО от 12.04.2016 г. Решение МКО от 06.06.2016 г.Решение МКО. Выписка из протокола от 13.10.2016 г. № 5. Решение МКО. Выписка из протокола от 05.12.2016 г. № 6. итд Список лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Видели 30 сообщений от Росфина?)
Решили нас заспамить... |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
ахахах так это не все, они досылают)))
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
44
|
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: ахахах так это не все, они досылают))) Вот спасибо, я то я закрылась, 44 тоже получилось)))) |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
А вот в связи с таким количеством Решений МКО такой вопрос. При принятии клиента на обслуживание мы должны посмотреть наличие о нем информации только в Перечне или по всем Решениям МКО за все предыдущие даты ?
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Еще список лиц добавили
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
конечно за все предыдущие даты.
Как я считаю в вашей компании должен вестись список замороженных и каждого нового клиента проверять по нему и по Перечню А кто как предполагает действовать с отказниками: вот придет нам список надо ли по нему проверить действующих клиентов и пересмотреть уровень риска (то есть в ПВК указать причину пересмотра уровня риска если есть в этом списке). Как я предполагаю будет ежедневно приходить информация, так что надо каждый раз клиентов перепроверять или это только для новых клиентов будет обязательно? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Коллеги, новый раздел на портале Росфинмониторинга!
Списки лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.