Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
СД
Рег.: 04.06.2013 Сообщений: 312 |
Новый раздел на сайте ЦБ
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=635#CheckedItem Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Не раздел новый, а материал (за сентябрь 2015)
|
СД
Рег.: 04.06.2013 Сообщений: 312 |
Да, точно, спасибо.
Цитата: Не раздел новый, а материал (за сентябрь 2015) Да, точно, спасибо! |
СД
Рег.: 04.06.2013 Сообщений: 312 |
Проект Федерального закона N 925980-6
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″ В закон об инсайдерской информации предлагается внести ряд изменений Основной задачей законопроекта является повышение эффективности регулирования в сфере неправомерного использования инсайдерской информации. Так, предлагаемыми поправками, в частности: уточняется и дополняется понятийный аппарат закона, в том числе введено понятие ″иностранные эмитенты″; расширен перечень лиц, относимых к инсайдерам (это также лица, имеющие доступ к информации о сделках (готовящихся сделках) по переходу прав собственности (за исключением договоров репо) на 5 и более процентов общего количества голосующих акций); предусмотрено освобождение от ответственности лиц за неправомерное использование инсайдерской информации, если лицо не знало или не могло знать, что такая информация является инсайдерской; введена обязанность информирования лица о требованиях данного закона до его включения в список инсайдеров; уточнены полномочия Банка России (предоставлены полномочия по установлению состава и изменению сроков раскрытия инсайдерской информации, а также по принятию решений об аннулировании квалификационного аттестата физлица); скорректированы требования к представлению инсайдерами информации о совершенных ими операциях, а также к предоставлению лицами документов, объяснений и информации по требованию Банка России (включая материалы, выполненные в форме цифровой записи, записи о телефонных переговорах и информацию о сетевых адресах). |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: введена обязанность информирования лица о требованиях данного закона до его включения в список инсайдеров; зашибись, контролер в целях пнииимр долежен еще информировать лицо,которое вообще никто. как это возможно . А если для самой организации новый инсайдер как снег на голову. Может легче ввести в школе предмет Инсайдероведение? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: зашибись, контролер в целях пнииимр долежен еще информировать лицо,которое вообще никто. как это возможно . А если для самой организации новый инсайдер как снег на голову. Может легче ввести в школе предмет Инсайдероведение? Nazareth, да это же инструктаж перед тем как инсайдер поставит свою подпись, что он ознакомлен о том, что включен в список инсайдеров. вот нефига тут на форуме торчать, рассказчиком поработайте.... побеседуйте... потом уточните, всё ли понятно)) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: введена обязанность информирования лица о требованиях данного закона до его включения в список инсайдеров; зашибись, контролер в целях пнииимр долежен еще информировать лицо,которое вообще никто. как это возможно а вдруг лицо не хочет быть инсайдером? мы таким образом даем ему шанс передумать))) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
https://www.facebook.com/100000097137527/videos/1080701255276435/?pnref=story
Отдохните) Улыбнитесь) |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Отдохните) Улыбнитесь) Спасибо. посмеялась |
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
30 октября вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 02.05.2015 № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения внесены в абзац первый пункта 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ. Цитата: ″9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам) в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия указанных надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.″. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.