-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1011 от 12.07.2016 17:32 
Цитата:
Традиция РФМ публиковать перечень по четвергам на этой неделе нарушена.
Теперь кажется, что завтра пятница...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1012 от 12.07.2016 17:46
Цитата:
Теперь кажется, что завтра пятница...
)) точно!Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #1013 от 13.07.2016 14:28
Добрый день!
скажите форму 4-спд давно уже отменили?на замену ей пришли формы из личного кабинета росфина такими как 3484 У-01?
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1014 от 13.07.2016 21:21
Цитата:
Теперь кажется, что завтра пятница...
Ага, лето, в РФМ перешли наверное на трехдневкуПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1015 от 13.07.2016 21:22
Цитата:
Добрый день!
скажите форму 4-спд давно уже отменили?на замену ей пришли формы из личного кабинета росфина такими как 3484 У-01?
Давно, весной 2015 года. На смену пришли формы из 3484-У. Вы стало быть ″квартальные″ отчеты не сдавали? В план проверок можете попасть из-за них
Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #1016 от 14.07.2016 07:57
Д нет,мы сдавала все формы по 3484-у,если вы имеете ввиде проверки по перечню/оперпации обязательного контроля....Просто вчера звонили и звали на собеседование представители оператора сотовой связи, на должность спеца по Росфину и в должностных обязанностях сдача 4-спд...из-за этого мысли в голове может что-то напутала.)Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #1017 от 14.07.2016 10:35
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если по клиентам нет совпадений с перечнем, надо направлять форму 3484-у и какой отчет формировать в личном кабинете?
Заранее спасибо.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1018 от 14.07.2016 11:41
Цитата:
представители оператора сотовой связи, на должность спеца по Росфину и в должностных обязанностях сдача 4-спд...из-за этого мысли в голове может что-то напутала.)
Операторы связи сдают отчетность по 110 Приказу Росфинмониторинга. Я около месяц назад делал правила внутреннего контроля для оператора радиоподвижной связи - очень интересный внутренний контроль у них. В июне вышло Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.06.2016 ″О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования″.
Письмо по ряду вопросов будет очень интересно всем субъектам, на которых распространяются нормы Федерального закона №115 от 07.08.2001 г.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1019 от 14.07.2016 11:45
Цитата:
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если по клиентам нет совпадений с перечнем, надо направлять форму 3484-у и какой отчет формировать в личном кабинете?
Конечно нужно сдавать в таком случае отчет. Вот тут я публиковал даже письмо ЦБ на эту тему: http://www.smyslovy.ru/news/news17.04.2016.html#kvartal
Отчет сдается по 3484-У ″Сообщение о результатах проверки клиентов по Перечню″.
Простейший отчет.
Жалко на форуме нельзя прикреплять картинки.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1020 от 19.07.2016 10:59
Новый список террористов, опять во вторникДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
