″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Кого не затруднит перечислить даты, на которые Появились новые перечни.
Не могу понять как их найти. Что вы написали в правилах? в рамках какой программы проводите проверку? |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: в рамках какой программы проводите проверку создали порядок работы отдельно и по нему работаем, в ПВК ничего не прописали. Цитата: Кого не затруднит перечислить даты, на которые Появились новые перечни. Не могу понять как их найти. списка перечней на предыдущие даты нет, либо не находила. на сайте очень специфично обновляется информация, могут обновить перечень и указать дату актуализации на пару дней раньше, хотя сама ежедневно смотрю их сайт и в итоге у меня не получается актульно скачать новый перечень((( 03.08.2016, 21.07.2016, 15.07.2016, 24.06.2016, 20.06.2016, 12.05.2016 , 28.04.2016 |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: создали порядок работы отдельно и по нему работаем, в ПВК ничего не прописали. вопрос, если ПВК запросят, не прицепятся ни что в нем нет порядка работы с санкционными списками? Спасибо, Бучка! |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: вопрос, если ПВК запросят, не прицепятся ни что в нем нет порядка работы с санкционными списками? так в законе же ничего не сказано про эти списки и в 445-П. было письмо центробанка о том, что списки регулярно обновляются и мы после этого письма ввели порядок работы с этим списком и регулярно работаем. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, вот здесь https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list Структура перечня дата перечня - 28 апреля 2016 года. У всех так?
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Коллеги, вот здесь https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list Структура перечня дата перечня - 28 апреля 2016 года. У всех так? у меня сегодня так же |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Сводный санкционный перечень стал как раньше - от 03.08.2016 https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366, этот человек теперь является гражданином РФ
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: а в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366 спасибо! |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366, этот человек теперь является гражданином РФ забавно. В нашем ″родном″ перечне он фигурирует уже в 2010 году... и наконец-то нашлись сведения о гражданстве... согласитесь - оперативно) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.