Письмо ЦБ

МФО Томск

Рег.: 13.10.2016

Сообщений: 12

Сообщ. #1 от 08.11.2016 08:43

Цитата

Здравствуйте коллеги! Срочный вопрос!!!!!
Нам ЦБ прислал запрос на предоставление информации, в нем указано, что мы должны представить следующие документы:
- политику по управлению рисками
- стандарты корпоративной этики
- финансовый план на ближайшие 3 года
- аудированную отчетность в РСБУ и МСФО за последние 3 года
- бизнес-модели, стратегии и перспективы развития МФО
- сведения о заложенном в бизнес-модель уровне дефолтности

Пожалуйста, подскажите, что должно быть у нас? и где это прописано?
Вопрос срочный!!!!!!!

МФО Томск

Рег.: 13.10.2016

Сообщений: 12

Сообщ. #2 от 08.11.2016 11:45

Цитата

Звонила куратору в ЦБ, сказала, что все эти документы должны быть в организации(((Только вот не пойму, в Указании ЦБ РФ от 15 апреля 2015 года N 3624-У ″О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы″ - сказано только про кредитные организации и банковские группы............
Мы здесь причем?

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #3 от 08.11.2016 23:03

Цитата

Это, случаем, на анкетку Вам прислали для заполнения?

МФО Томск

Рег.: 13.10.2016

Сообщений: 12

Сообщ. #4 от 09.11.2016 07:51

Цитата

Неа, письмо о предоставлении информации(((

Дмитрий

Рег.: 22.06.2016

Сообщений: 21

Сообщ. #5 от 10.11.2016 12:04

Цитата

У ЦБ стоит задача очистить рынок от мелких игроков, которые занимаются не понятно чем.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.