Административное наказание/штрафы |
Правила форума |
ООО МКБ Инвестиции*
Сообщений: 8 |
Добрый день. Откликнетесь, пожалуйста, кто-нибудь, на чьи компании ЦБ накладывал адм.штрафы за нарушение сроков и порядка предоставления отчетов.
|
ООО Арка Финанс*
Сообщений: 8 |
Нам присылали в мае прошлого года административку по трем пунктам - 1. один отчет сдали не вовремя (опоздали на два дня) 2. один якобы не сдали вообще. Мы ходили на разбор.
|
ООО МКБ Инвестиции*
Сообщений: 8 |
Цитата: Нам присылали в мае прошлого года административку по трем пунктам - 1. один отчет сдали не вовремя (опоздали на два дня) 2. один якобы не сдали вообще. Мы ходили на разбор. Спасибо:-))) Оштрафовали??? Можно в личку silushina82@bk.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день. Откликнетесь, пожалуйста, кто-нибудь, на чьи компании ЦБ накладывал адм.штрафы за нарушение сроков и порядка предоставления отчетов. И по ПОД/ФТ, да и просто по отчетам в ЦБ - штрафов много среди НФО. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.