Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: В связи с новыми форматами отчетности обновление ПВК по ПОД/ФТ, как правило, не требуется. Однако, следует убедиться, что в Ваших ПВК по ПОД/ФТ не содержится упоминания конкретной версии ФЭС, отправляемых в Росфинмониторинг, или описания показателе в составе ФЭС. Также в некоторых ПВК в списке используемых нормативно-правовых актов упоминаются ″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У...″ с указанием даты их опубликования. Соответственно, эту дату тоже нужно поменять. А лучше вообще исключить. В ваших умных советах не нуждаюсь, форум – площадка для обмена опытом сотрудников организаций, но не пиарщиков, рекламщиков и «академиков финмониторинга». |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Спасибо Вам. Успехов и процветания. Пожалуйста. Но вот еще что интересно. Сегодня не поленилась и нашла телефон МУМЦФМ Росфинмониторинга, который выдает учебным центрам право на проведение обучений. Позвонила туда и выяснила много интересного. Оказывается, есть список организаций, которые проводят целевой инструктаж ПОД/ФТ: https://www.mumcfm.ru/deatelnost/ucebnaa/celevoj-instruktaz/partnery Никаких Догм и академий, которые тут все рекламирует Дмитрий Щеголихин, там нет и впомине!!! Дмитрий, как выяснилось, так же какой-то самоучка. Оказывает это так просто: пойти, разместить рекламу и рассказывай что хочешь, вначале бесплатно, а потом уже за деньги. Погуглила, и не зря: нашла много интересного. Реклама Дмитрия повсюду. Спамит он не только тут, но и на других всевозможных форумах и сайтах!!! Прям спам-машина какая-то! Вывод: бесплатный сыр только в мышеловке!!! |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Activ, Вас никто не заставляет слушать вебинар. Откуда столько злости? Очень многим работа Дмитрия полезна и он действительно помогает и советом и делом. И совершенно бесплатно. Я лично ему благодарна. Прекратите сами спамить. У меня нет злости, кроме как негодование. Пунктом 3.3. правил форума запрещена публикация коммерческих объявлений, рекламы; предложение/поиск работы, услуг, товаров. Претензия к Дмитрию, и не только к нему, в том, что форум это площадка для обмена опытом, но не для рекламы. Очень рада, что Вы - это ″многие″, но мои ожидания к сожалению не оправдались. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: И пока меня тут не забанили, предлагаю ознакомиться с моей свежей статьей. Она касается ломбардов, но описанная ситуация весьма показательно отражает подходы надзора к толкованию норм 115-ФЗ. Статья про ломбарды и ювелирные изделия, но все равно ее нужно сунуть. Вы не со статьей предлагаете ознакомиться, а опять занимаетесь рекламой своего сайта, напичканного вашими услугами. Это уже неуважение: вам делают замечание, но вы упорствуете, наплевав на все. Цитата: Примечательно, что эта формулировка включена мною в сотни ПВК, подготовленных для НФО по всей России. И ни разу ни в одном регионе (с тех пор прошло более года) замечаний к этому не было. И чем это не реклама: «сотни ПВК, без замечаний»? Говорить отсебятину, вы большой мастер. Цитата: Пожалуй, стоит еще раз принести свои извинения уважаемой Activ за ″потерянный килограмм нервных клеток″. Пока я сделаю вид, что вашей иронии про извинения и нервные клетки я не замечу. Было бы спокойнее, если бы вы не вводили никого в заблуждение, как меня, своими вредными советами. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: А разве у ЦБ есть какие-то требования к обучающим центрам? Мне объяснили вчера, что есть центры, контроль за которыми осуществляется Росфинмониторингом и в случае чего их можно призвать к порядку. А есть те, которые ни кем не контролируются и что в них происходит - Росфинмониторинг не знает и не регулирует. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Если Вам действительно нужны мои пояснения на этот счет, то я веду обучение в нескольких учебных центрах, аккредитованных тех самым МУМФЦМ. Моя кандидатура как лектора одобрена на 2018 год при заключении соглашений между МУМФЦМ и всеми моими партнерами - учебными центрами. Свидетельства выдают именно они. Я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение. Причем по весьма демократичным ценам. И никому ничего не навязываю. Ваши пояснения, как я уже писала, мне не интересны. Мания величия прям какая-то, раз считаете, что на каждый вопрос ответить может только он. Вы уже насоветовали мне тут. Что ж вы к своему очередному «ненавязчивому» сообщению сразу прайс лист не приложили и пару ссылок на несколько учебных центров с их демократичными ценами – это же в ваших манерах. Конечно, вы ничего не навязываете, у вас только привычка все время куда только можно и нельзя давать ссылки на свои услуги. Вы и сами пишите, что ″я лишь приглашаю заинтересованных слушателей а обучение″, подтверждая мои доводы о том, что ваша цель реклама - не более того, а то, что лепите советы с видом знатока по делу и без на всевозможных форумах - кого ж это волнует. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Спасибо за Ваше мнение просто скромнее надо быть и соблюдать правила, установленные НАУФОР. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Нужно было вести себя просто нормально
Цитата: Не пора ли всем остановиться? Дмитрию Щеголихину нужно было вести себя нормально сразу. Ему сделали одно справедливое замечание, которое, Дмитрий называет нападками, нет, нужно было назло разместить еще свою рекламу, а потом еще и еще. Причем нападок я еще даже и не делала ) |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Не пора ли всем остановиться? Кстати, Контролер ИК - вот Вам - спасибо за Вашу поддержку. И уровень ответов не в пример некоторым. И делайте точно бескорыстно. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Сугубо мое личное мнение. Никому не навязываю. Применять на свой страх и риск. Странно, Дмитрий Щеголихин, что ваши мнения вы уже не навязываете, как обычно. Хотя спасибо, что хоть стали предупреждать про страхи и риски. |