Правила внутреннего контроля |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Ответственному сотруднику не проводится вводный инструктаж. Лицо, планирующее осуществлять функции Ответственного сотрудника, проходит обучение в форме целевого инструктажа однократно до начала осуществления таких функций. Спасибо, а по второму пункту можете помочь? |
eugin Москва
Рег.: 08.07.2010 Сообщений: 74 |
скинул на почту
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Всем доброе утро. Может мне кто-нибудь сможет помочь.
В карточке учета прохождения обучения в целях ПОД/ФТ есть такой пункт ″Квалификационные данные работника″ не могу понять что там можно написать, подскажите пожалуйста. |
eugin Москва
Рег.: 08.07.2010 Сообщений: 74 |
Я писал данные о наличии высшего образования и квалификационных аттестатов. Но с нового года после утверждения новой редакции Правил внутреннего контроля в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга № 203 данную карточку не заполняю. Только Протокол проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в Организации и Журнал учета прохождения сотрудниками Организации обучения в целях ПОД/ФТ.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Я писал данные о наличии высшего образования и квалификационных аттестатов. Но с нового года после утверждения новой редакции Правил внутреннего контроля в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга № 203 данную карточку не заполняю. Только Протокол проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в Организации и Журнал учета прохождения сотрудниками Организации обучения в целях ПОД/ФТ. Спасибо |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. Подскажите - попадает ли под ПОД/ФТ операция:
клиент через организацию - проф.участник хочет покупать и продава валюту на РТС-моней, день не налом, а со счета клиента? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Подскажите - попадает ли под ПОД/ФТ операция: клиент через организацию - проф.участник хочет покупать и продава валюту на РТС-моней, день не налом, а со счета клиента? Коллеги, помогите пожалуйста, кто знает? |
eugin Москва
Рег.: 08.07.2010 Сообщений: 74 |
На мой взгляд, не подпадает под те операции, которые указаны в законе. Не налом же...
|
AlexeyZ Москва, один из профучастников;)
Рег.: 07.04.2011 Сообщений: 13 |
Коллеги! Совсем тривиальный вопрос: подскажите, п-та, как получить зарегистрированные правила ПОД/фт из ФСФР (Москва)? Спасибо. Управделами, по-моему, не дозвониться...
|
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008 Сообщений: 127 |
Цитата: Коллеги! Совсем тривиальный вопрос: подскажите, п-та, как получить зарегистрированные правила ПОД/фт из ФСФР (Москва)? Спасибо. Управделами, по-моему, не дозвониться... если правила согласовали вам недавно, то можно попробовать позвонить исполнителю и договориться с ним о получении правил на руки в экспедиции... а если давно, то может, правила уже отправили вам по почте... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.