-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Правила внутреннего контроля
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #21 от 19.04.2011 14:35 
Цитата:
Ответственному сотруднику не проводится вводный инструктаж. Лицо, планирующее осуществлять функции Ответственного сотрудника, проходит обучение в форме целевого инструктажа однократно до начала осуществления таких функций.
Спасибо, а по второму пункту можете помочь?eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #22 от 19.04.2011 15:27
скинул на почтуAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #23 от 20.04.2011 10:10
Всем доброе утро. Может мне кто-нибудь сможет помочь.
В карточке учета прохождения обучения в целях ПОД/ФТ есть такой пункт ″Квалификационные данные работника″ не могу понять что там можно написать, подскажите пожалуйста.eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #24 от 20.04.2011 10:15
Я писал данные о наличии высшего образования и квалификационных аттестатов. Но с нового года после утверждения новой редакции Правил внутреннего контроля в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга № 203 данную карточку не заполняю. Только Протокол проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в Организации и Журнал учета прохождения сотрудниками Организации обучения в целях ПОД/ФТ.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #25 от 20.04.2011 12:41
Цитата:
Я писал данные о наличии высшего образования и квалификационных аттестатов. Но с нового года после утверждения новой редакции Правил внутреннего контроля в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга № 203 данную карточку не заполняю. Только Протокол проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в Организации и Журнал учета прохождения сотрудниками Организации обучения в целях ПОД/ФТ.
СпасибоAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #26 от 27.04.2011 14:15
Коллеги, добрый день. Подскажите - попадает ли под ПОД/ФТ операция:
клиент через организацию - проф.участник хочет покупать и продава валюту на РТС-моней, день не налом, а со счета клиента?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #27 от 28.04.2011 09:04
Цитата:
Коллеги, добрый день. Подскажите - попадает ли под ПОД/ФТ операция:
клиент через организацию - проф.участник хочет покупать и продава валюту на РТС-моней, день не налом, а со счета клиента?
Коллеги, помогите пожалуйста, кто знает?eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #28 от 28.04.2011 10:18
На мой взгляд, не подпадает под те операции, которые указаны в законе. Не налом же...AlexeyZ
Москва, один из профучастников;)
Рег.: 07.04.2011
Сообщений: 13
Сообщ. #29 от 17.05.2011 11:54
Коллеги! Совсем тривиальный вопрос: подскажите, п-та, как получить зарегистрированные правила ПОД/фт из ФСФР (Москва)? Спасибо. Управделами, по-моему, не дозвониться...Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #30 от 17.05.2011 13:30
Цитата:
Коллеги! Совсем тривиальный вопрос: подскажите, п-та, как получить зарегистрированные правила ПОД/фт из ФСФР (Москва)? Спасибо. Управделами, по-моему, не дозвониться...
если правила согласовали вам недавно, то можно попробовать позвонить исполнителю и договориться с ним о получении правил на руки в экспедиции...
а если давно, то может, правила уже отправили вам по почте...
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
