-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #1 от 19.07.2012 09:44 
постановление №667 от 30/06/12Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2 от 19.07.2012 14:19
спасибо большое.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #3 от 24.07.2012 17:14
N 121-ФЗ
изменения в сам законAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #4 от 25.07.2012 13:09
Цитата:
N 121-ФЗизменения в сам закон
он же от 03.06.2009 года, что сейчас в связи с этим законом надо изменить в правилах по ПОД/ФТ?rina
Рег.: 04.07.2011
Сообщений: 34
Сообщ. #5 от 25.07.2012 15:09
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента″
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #6 от 26.07.2012 11:19
Спасибо.Jolly*
ООО Стандарт ИК
Рег.: 17.11.2010
Сообщений: 75
Сообщ. #7 от 26.07.2012 15:10
Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #8 от 27.07.2012 17:34
Цитата:
Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192?
Гарант утверждает:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. N 192 ″Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства″
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2012 г.
Регистрационный N 24771
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа официально опубликован не был
А скажите, чем нам грозит)) указанный НПА?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #9 от 27.07.2012 17:36
Цитата:
постановление №667 от 30/06/12
Скажите, кто что нового почерпнул из Постановления 667? Мы пролистали, ощущение ничего нового.... и правила менять не нужно.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #10 от 30.07.2012 09:54
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ
правда я сама этой даты не нашлаAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #11 от 30.07.2012 09:56
Цитата:
Начало действия документа - 21.11.2012.Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗправда я сама этой даты не нашла
извините, перепутала. 192 приказ еще не опубликован.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
