не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
постановление №667 от 30/06/12
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
спасибо большое.
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
N 121-ФЗ
изменения в сам закон |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: N 121-ФЗизменения в сам закон он же от 03.06.2009 года, что сейчас в связи с этим законом надо изменить в правилах по ПОД/ФТ? |
rina
Рег.: 04.07.2011 Сообщений: 34 |
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента″ |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Спасибо.
|
Jolly* ООО Стандарт ИК
Рег.: 17.11.2010 Сообщений: 75 |
Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Коллеги, а кто-нибудь знает дату вступления в силу Приказа РФМ от 06.06.2012 №192? Гарант утверждает: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. N 192 ″Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства″ Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2012 г. Регистрационный N 24771 Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования Текст приказа официально опубликован не был А скажите, чем нам грозит)) указанный НПА? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: постановление №667 от 30/06/12 Скажите, кто что нового почерпнул из Постановления 667? Мы пролистали, ощущение ничего нового.... и правила менять не нужно. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Начало действия документа - 21.11.2012.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ правда я сама этой даты не нашла |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Начало действия документа - 21.11.2012.Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗправда я сама этой даты не нашла извините, перепутала. 192 приказ еще не опубликован. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.