3484-У |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Дата вступления в силу 3484-У - 01.03.2015. Сегодня уже 03.04.2015.
Ну что, 30 дней после вступления в силу 3484-У уже прошло. А форматов на сайте Банка России таки и нет? Может они где-то глубоко спрятаны? ″20. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ согласованных с уполномоченным органом: форматов и структуры ФЭС (включая структуру его наименования); форматов и структуры квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС (включая структуру их наименований).″ |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Думаю, что форматы и структура ФЭС электронных сообщений, предусмотренных Указанием ЦБ России № 3484-У, будут размещены на этой странице сайта ЦБ России
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=Root#CheckedItem Т.к. раздел сайта называется ″Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)″ |
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57 |
в указании 3484-у написано, что необходимо предоставлять сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В случае если таких клиентов нет, надо ли уведомлять Росфинмониторинг, что проверка проведена и таких клиентов нет. Вчера на Семинаре по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Вердина Виолетта Казбековна сказала, что надо такие отчеты тоже отправлять... Кто как думает, подскажите пожалуйста |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: в указании 3484-у написано, что необходимо предоставлять сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. В случае если таких клиентов нет, надо ли уведомлять Росфинмониторинг, что проверка проведена и таких клиентов нет. Вчера на Семинаре по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Вердина Виолетта Казбековна сказала, что надо такие отчеты тоже отправлять... Кто как думает, подскажите пожалуйста мы так вообще шлем после каждого Перечня. |
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57 |
а форму сообщения сами разработали? отсылаете в бумажном виде письмом?
|
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57 |
ранее был ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.04.2014г. № 07-03-09/8551 (ответ на запрос НАУФОР от 27.03.2014 № 150), там четко даны разъяснения, что ″....обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе клиентов субъекта Закона″
В настоящее время это не действует?? а что поменялось по факту? |
ООО ИК РОСТ*
Сообщений: 18 |
Как нам объяснили на семинаре (который прошел online здесь же) в настоящий момент по 445-П закреплено, что
″ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются некредитной финансовой организацией в соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России″, - и это означает, что все остальные органы (вплоть до Правительства) нам в этой сфере не указ и всё их предыдущее нормотворчество идет в сад... Еще лектор сказал, что надо различать сообщение о результатах проверки - кого нашли и что ему отморозили - и самого ФАКТА проверки - дескать провели тогда-то. Камнями прошу не кидать, я так услышала :) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Нет новостей?
Сегодня опять новый перечень. На почту бежим))? |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Сегодня опять новый перечень.На почту бежим))? Мы бежим. У меня вот вопрос, кто отправляет в бумаге по форме раздела 3 приложения, вы кем подписываете его? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Мы бежим. У меня вот вопрос, кто отправляет в бумаге по форме раздела 3 приложения, вы кем подписываете его? мы гендиром. |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=ITM_1857#CheckedItem
Свершилось! |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.