не забываем менять правила по легализации!!!!

требования к документам юридического лица - нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 приложения 2 к Положению № 444-П?

согласна, вот это я и пыталась донести до юристов)

Мы уведомляем ЦБ о назначении только ответсвенного сотрудника?

О назначении сотрудника подразделения и о формировании подразделения ПОД/ФТ уведомлять ЦБ не надо?

Каким образом можно подтвердить информацию, что у сотрудника нет неснятой или непогашеной судимости

нет факта расторжения ТД по инициативе работодателя?

Инвестиционная компания, я Вам файлик кидала - получили?

Коллеги, а в 445-П случайно не опечатка:Признаки, указывающие на необычный характер сделки:1304 - Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)1404 - Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте Точно ли мы пишем менее 600 000, может ″НЕ″ менее? Как то нелогично...