не забываем менять правила по легализации!!!!

Теоретически, мы могли бы сами   установить такие оговорки (имеем право  исходя из норм закона)


Боюсь, что надзор может не оценить нашего правотворчества в ПВК.

конечно не оценил бы. Дело прошлое.
Сейчас нам даны указания в 444-П.  Так и будем жить. В строгом соответствии...

Возможно, для многих сообщу новость, но меры по установлению сведений, предусмотренных пп. 1.1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ (цели, фин.положение, репутация), проводятся ″при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов″, то есть ВНЕ рамок процедуры идентификации. Это следует из конструкции ст. 7 115-ФЗ. Однако ЦБ в новой редакции 444-П зачем-то обозвал все устанавливаемые сведения, как получаемые в рамках идентификации. При этом в ряде случаев все же сделаны оговорки о частоте обновления этих сведений, предусмотренных пп. 1.1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ, т.е. получается,  что общие требования 115-ФЗ к обновлению сведений, полученных в ходе идентификации, тут не применимы.

Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!

Подскажите, пожалуйста,
1. Могут ли ПДЛ покупать ценные бумаги на Московской Бирже? (согласно закона 79 ФЗ от 07.05.2013г запрет ПДЛ инвестировать в зарубеж)???

Возможно, для многих сообщу новость

Я не думаю, что нам нужно для того, чтобы понять, что входит в идентификацию ориентироваться на конструкцию ст. 7 115-ФЗ. Для того, чтобы определить, что входит в идентификацию нам нужно посмотреть определение идентификация.

Подскажите, пожалуйста, может ли Организация в Анкету клиента не включать сведения об иностранных гражданах по причине того, что  Организация не принимает на обслуживание иностранных граждан?

Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!