-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #81 от 29.09.2010 11:18 
Перейти >>
да, Вы правы...извините, ввела в заблуждение...
перепутала с Приказом РФМ № 203, о нем в параллельной ветке было обсуждение...Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #82 от 30.09.2010 10:28
Перейти >>
Цитата:
Коллеги.
Я звонила в ФСФР и мне ответили, что ФСФР напишет письмо с разъяснениями, где будет указано, что о структуре собственности делаем как раньше, по Приложению №8 из 07-21/пз-н.
спасибо за информацию! будем ждать...Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #83 от 30.09.2010 10:49 
Перейти >>
на сайте НФА 28.09.10 опубликован ответ ФСФР на письмо НФА ″О сроках окончательного перехода на прием отчетности, подготовленной в новой программе ″Анкета ФСФР России″.
в этом письме ФСФР сообщает, что:
1. она продолжает принимать отчетность профучастников, подготовленную с помощью программы ″Анкета ФКЦБ″ версии 1.16.
2. Окончательный переход на прием отчетности профучастников, подготовленную с помощью программы ″Анкета ФКЦБ″ будет осуществлен после завершения комплекса организационных, технических и правовых мероприятий, проводимых ФСФР России.
3. Информация о дате окончания приема отчетности профучастников, подготовленной с помощью программы ″Анкета ФКЦБ″ версии 1.16, будет раскрыта в информационном письме ФСФР, предварительно размещенном на официальном сайте ФСФР в сети Интернет.Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #84 от 11.10.2010 17:01
Перейти >>
у нас была аналогичная ситуация...
мы подавали отчетность по форме 030 не позднее 5 рабочих дней с даты совершения сделки и по форме 040 не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом...
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #85 от 20.10.2010 10:04
Перейти >>
может быть, имелось ввиду, справка о структуре собственности...)Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #86 от 26.10.2010 13:58
Перейти >>
ещё в Консультанте + по карточке Приказа КФМ от 11.08.2003 № 104 указано:
Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104
″Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Примечание к документу
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 08.05.2009.
ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ редакции - 10.08.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213.
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #87 от 12.01.2011 12:02
Перейти >>
1. да. Приказ ФСФР от 19.11.2009 г. № 09-49/пз-н
2. да, нужно прикладывать оригинал доверенности.Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #88 от 30.03.2011 16:46
Перейти >>
да, редактировали... и ФСФР согласовала их...Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #89 от 31.03.2011 10:36
Перейти >>
Цитата:
Alexandrina, а меняли только часть по легализации?
я немного изменила текст Правил...
в основном, по идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, т.е. привела в соответствие с новой редакцией статьи 7 ФЗ-115Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #90 от 17.05.2011 13:30
Перейти >>
Цитата:
Коллеги! Совсем тривиальный вопрос: подскажите, п-та, как получить зарегистрированные правила ПОД/фт из ФСФР (Москва)? Спасибо. Управделами, по-моему, не дозвониться...
если правила согласовали вам недавно, то можно попробовать позвонить исполнителю и договориться с ним о получении правил на руки в экспедиции...
а если давно, то может, правила уже отправили вам по почте...
