-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #21 от 05.10.2016 16:35 
Перейти >>
а я всегда даты проставляю после )) штампиком )) чтобы не напортачили сотрудники ))))SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #22 от 05.10.2016 17:40
Перейти >>
кто-ниб вчитывался ? а 444-П сильно изменит нашу жизнь ?SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #23 от 06.10.2016 14:52
Перейти >>
а можно и мне? пжт ))) sport3333men@mail.ruSDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #24 от 06.10.2016 15:05
Перейти >>
ой, сори опечатка ( sport333men@mail.ru
лишнюю троечку )SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #25 от 07.10.2016 12:04
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
ой, сори опечатка ( sport333men@mail.ru
лишнюю троечку )
Отправил
спасибо
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #26 от 10.10.2016 09:10
Перейти >>
Добрый день! скиньте пжт, анкетки. sport333men@mail.ru
огромнейшее спасибо.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #27 от 12.10.2016 09:53
Перейти >>
Цитата:
Так это правила должны быть приведены, а нормы 15.10 вступят в силу. Поэтому анкеты и нужно будет вводить с 15 числа - об этом надзор и предупредил некоторых.
а анкеты же в ПВК, как их отдельно вводить ?SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #28 от 12.10.2016 12:22
Перейти >>
по форме 3484-У 04 в РФМ ФЭС предоставляется раз в 3-и месяца. Или я что-то упустила ? ((((((
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #29 от 12.10.2016 12:58
Перейти >>
подождите-подождите ))) про не реже, это да..
115-ФЗ
7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке....
Мы проверяем клиентов по каждому новому списку. Но раз в квартал сообщаем о проверке в РФМ по ф.3484-У 04 (не на каждый список).
Ну а если при получ.нового списка РФМ, нашёлся террорист, то конечно сразу же пишем сообщение в РФМ по ф.3484-У 03 (о заморозке).
где прописано, что по каждому списку нужно писать в РФМ сообщение по ф.3484-У 04 (проверка..)???
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #30 от 12.10.2016 13:24
Перейти >>
между строк, это конечно хорошо..
мы ориентируемся то что в 115 проверка не реже 1 раза в три месяца)))
а по 3484-У дано три дня на отправку инфы по проверке ))))
