-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #751 от 07.10.2016 17:21 
Цитата:
да уж из за 444-п все придется менять)) особенно порадовал п.2.7. так и писать в редакции Органзиации)))
В целом не такой уж это все же большой шок для всех, как само по себе 444-П в конце 2014 года.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #752 от 07.10.2016 17:21
Цитата:
В целом не такой уж это все же большой шок для всех, как само по себе 444-П в конце 2014 года.
Ну и 445-П отдельного внимания заслуживал тогда.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #753 от 08.10.2016 02:06
Друзья, новые анкеты клиентов я сделал. Их получилось три штуки. На выходных еще раз перепроверю, если кому надо, пишите (можно сразу на e-mail, у многих из Вас он есть), со вторника вышлю.
Я ввожу своим подопечным организациям следующие анкеты (и буду рекомендовать делать такие же анкеты слушателям своих лекций и участникам отраслевых конференций):
- Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретаталя –физического лица и бенефициарного владельца;
- Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица;
- Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #754 от 10.10.2016 09:10
Добрый день! скиньте пжт, анкетки. sport333men@mail.ru
огромнейшее спасибо.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #755 от 10.10.2016 10:27
я напишу в личку)) спасибо огромное Павел!!luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #756 от 10.10.2016 11:03
Коллеги, подскажите плз, а вот так можно написать? что есть и СДЛ и Ответственный сотрудник? Сотрудники Отдела финансового мониторинга являются специальными должностными лицами, ответственными за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Руководитель Отдела финансового мониторинга – в соответствии с Приказом Исполнительного директора Фонда назначен Ответственным сотрудником Фондаluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #757 от 10.10.2016 11:04
уже увидела, можно по 3470-Уluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #758 от 10.10.2016 11:22
Павел, подскажите плз, в 445-П в Приложении 1 теперь более менее раскрыто понятие что такое микро и макропредприятия в числе которых может быть и НПФ. только непонятно читать и относить себя к микро макро надо по 2-м критериям и среднесписочная численность работников и получение дохода от предпринимательской деятельности? или к чему то одному? поскольку НПФ не занимается предприним. деят. но численность может быть 10 человек.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #759 от 10.10.2016 14:06
Цитата:
огромнейшее спасибо.
готово, проверяйте почтуПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #760 от 10.10.2016 14:06
Цитата:
спасибо огромное Павел!!
Спасибо Вам за переписку. ;)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
