tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: То же видим - не удалось открыть фай У меня всё получилось со второго раза |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Коллеги, а как быстро у вас приходит квитанция о принятии по проверкам в новой форме? У меня висит уже какой день Сообщение о блокировании - с 4-го пока квитанции нет |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: сообщение принято но квитанции нет! +1 |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО. Это понятно. Новая рассылка вчера была |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Мы уже четыре дня подряд (!) получаем эту рассылку, причем к концу рабочего дня. При этом, в одной было всего 5 человек, какие-то рассылки дублируют фигурантов. Это, действительно, будет ежедневная процедура?
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: А вот считать ли упоминание 115-ФЗ в 83-ФЗ отнесением этого НПА к области ПОД/ФТ - тут каждый решает сам. Не сам, к сожалению. По моей практике - советую провести инструктаж (именно, в связи с упоминанием - в 2014 году вышел ФЗ о Крыме и Севастополе, даже название ничего не говорило и близко о ПОД/ФТ, но было упоминание о (!) борьбе с международным терроризмом. В итоге замечание в акте...). К тому же, 01.05.2019 был подписан еще один ФЗ по теме ФРОМУ. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: надо было оспаривать, Оспаривали. Если вы знаете процедуру - то и не один раз. В УК ввели новую статью об участии в международных террористических организациях. Эти три цифры (номер статьи в УК) были добавлены в число статей, как основания для включения в Перечень террористов. Цитата: на сайте ЦБ есть перечень всех НПА: https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/acts_resist/ зачем что-то додумывать и решать самим? из Федеральных законов там только 115-ФЗ. и точка. Запятая...Нет там 115-го закона. И вообще там только документы, родившиеся в ЦБ. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Как же нет? самый первый документ. Сорри. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: А какие у вас результаты оспаривания замечаний в акте по поводу непроведения ЦИ? Что касается непроведения ЦИ - пару документов мы ″отбили″, т.к. доказали, что по ним со всеми сотрудниками согласно общему списку ЦИ проводить не нужно (например, документ, описывающий структуру ФЭС, или документ, описывающий работу личного кабинета). Эти нормативные документы являются ″узкими″ и касаются только отдельных сотрудников. Сейчас по такому роду документов также проводим ″выборочный″ ЦИ, оформив процедуру дополнительной служебной запиской. У одного документа (инструктажа) прошел годовой срок с момента нарушения :) |