-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Правила внутреннего контроля
Правила форума eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #11 от 18.10.2010 14:13 
А что все-таки с рекомендациями 104 Приказа КФМ? Их что - заменяет малюсенький 213?Fanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #12 от 19.10.2010 09:33
Цитата:
Так 203 Приказ вступил в силу только 5 октября. Куда ж Вы спешили?
чтобы не класть в долгий ящик...
7 октября направила, тем более, что 213 Приказ ещё не вступил в силу и неисвестно когда ещё вступит...Цитата:
еще дискетка с текстом правил в формате rtf.
я не отправляла текст правил на дискете в прошлый раз и мне всё согласовали, а это надо было делать?Цитата:
Господа, в первые согласую изменения Правил, подскажите, пжл, что необходимо отправить в ФСФР? Планирую отправить:
я отправляла:
2 экз. правил (прошитых и пронумерованных)
письмо с указанием что и где изменилось
совроводительное письмо с просьбой о согласовании правил на имя МиловидоваFanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #13 от 19.10.2010 09:39
Цитата:
А что все-таки с рекомендациями 104 Приказа КФМ? Их что - заменяет малюсенький 213?
непонятная мне формулировка: признать утратившим силу Приказ №104 в редакции Приказа №103.
Получается, что не весь 104 Приказ утрачивает силу, а только в редакции Приказа 103???
А разве нельзя было просто признать утратившим силу Приказ 103?!?!?!
Может от Росфинмониторинга или от ФСФР будут какие-то разъяснения по этому поводу...!eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #14 от 20.10.2010 12:30
Это не формулировка. Юридически так грамотно писать, так как 104 Приказ редактировался 103-им, который продолжает действовать.eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #15 от 22.10.2010 11:07
Ну объясните мне, пожалуйста, знающие люди, действует сейчас 213-ий или нет... (?) :)))eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #16 от 26.10.2010 11:41
Ау! Есть кто? )Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #17 от 26.10.2010 12:59
Это по поводу 213
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Возвращен без рассмотрения Минюстом РФ. - Письмо Минюста РФ от 07.09.2010 N 01/16088-АФ.
Название документа
Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213
″Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)″
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #18 от 26.10.2010 13:58
ещё в Консультанте + по карточке Приказа КФМ от 11.08.2003 № 104 указано:
Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104
″Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Примечание к документу
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 08.05.2009.
ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ редакции - 10.08.2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213.
eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #19 от 26.10.2010 18:15
Так вот мне и не совсем понятно: 213-ий вступил в силу или нет...Uralochka
Южный Урал
Рег.: 25.10.2006
Сообщений: 376
Сообщ. #20 от 27.10.2010 09:14
Цитата:
включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)″
Думается вступил....Просто ему не требуется регистрация Минюста....
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
