-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Сообщение в Росфинмониторинг
Правила форума Fanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #1 от 05.04.2011 14:31 
Мы как брокер по поручению клиента покупаем вексель.
Надо ли по этой сделке делать сообщение в ФСФМ?donna_lucia
Рег.: 06.02.2011
Сообщений: 78
Сообщ. #2 от 05.04.2011 17:07
Клиент наличкой в кассу будет расплачиваться?
Если да, то нужно отчитать, составляете сообщение по форме 4-СПД (из 245 инструкции), состоит она из 8 страниц, на втором листе (лицо передающее информацию) указываете себя как юрика.
Fanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #3 от 06.04.2011 08:12
Нет, деньги ушли со спец. брок. счета.donna_lucia
Рег.: 06.02.2011
Сообщений: 78
Сообщ. #4 от 06.04.2011 09:13
А какое основание в данном случае Вы видите для сообщения?
У Вас возникли подозрения, что сделка в целях легализации или как необычную хотите отчитать?Fanny
Рег.: 15.12.2009
Сообщений: 119
Сообщ. #5 от 06.04.2011 11:45
Да я и не вижу, но решила узнать мнение кого-то ещё)
Спасибо!
