-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Регистрация изменений в Правила внутреннего контроля (ПОД/ФТ) в ФСФР
Правила форума Анастасия
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 82
Сообщ. #1 от 19.12.2011 13:55 
Подскажите, пожалуйста, какое основание писать в сопроводительном письме: на основании вступившей в силу новой редакции закона....?Olya
Рег.: 07.04.2011
Сообщений: 23
Сообщ. #2 от 19.12.2011 16:27
я думаю если это письмо ФСФР, то они наверное самые первые в курсе, какая счас редакция документа)))может просто ″на основании 115-фз″?davy
Рег.: 20.09.2007
Сообщений: 94
Сообщ. #3 от 19.12.2011 16:28
а зачем регистрирвоать Правила в ФСФР - это требование же отменилось...Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #4 от 19.12.2011 16:29
Настоящим Ооответственностью «» (далее – Организация), в лице Генерального директора ФИО сообщает об утверждении и введении в действие Приказом № от «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества» (далее – Правила).
Организация внесла изменения в редакцию Правил в связи с изданием:
1. Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях″.
Я сделала так.AlexeyZ
Москва, один из профучастников;)
Рег.: 07.04.2011
Сообщений: 13
Сообщ. #5 от 19.12.2011 17:47
мне предыдущие еще не вернулись, а они опять за свое....епрст.davy
Рег.: 20.09.2007
Сообщений: 94
Сообщ. #6 от 20.12.2011 08:37
Цитата:
мне предыдущие еще не вернулись, а они опять за свое....епрст.
звонили вчера в фсфр - сказали, что правила, которые мы им направили в ноябре не вернут, регистрировать не будут и ничего им больше слать не надо...Анастасия
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 82
Сообщ. #7 от 20.12.2011 10:45
Спасибо, мне в ФСФР сказали, что решение еще не принято- слать-не слать, но посоветовали все-таки отправить- по крайней мере будет документ, что отправляли!AlexeyZ
Москва, один из профучастников;)
Рег.: 07.04.2011
Сообщений: 13
Сообщ. #8 от 20.12.2011 11:12
Одним словом: цирк и немцы! Я , кстати, проверил, отправил 26/10 в дату одобрения 308-ФЗ в Советом Федерации. т.е. без этих изменений)))) Скажите, наверное, где-то я упустил, что за изменения, по которым не требуется слать ″согласушки″ по ПОД ФТ?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #9 от 27.12.2011 16:08
закон №6 никто не отменялДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
