-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #2151 от 26.06.2015 11:57 
по-моему, где-то я читала ответ Банка России, что деловая репутация выясняется только у юриков. Никто такого письма-ответа не помнит? Вполне возможно, что письмо это было адресовано кредитным организациям.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2152 от 26.06.2015 12:02
Так письмо, как я понимаю было до того, как изменили 115фз? А значит можно считать, что уже не действует, конечно могу и ошибаться. Опять же письмо и закон. Вот если получить такой адресный ответ, но думаю не дадут.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2153 от 26.06.2015 12:06
2Nazareth, коллега . А скажите вы упрощенную идентификацию, как в правилах отразили? Я общими словами, что для минимизации рисков не проводим, а если будем то тут же напишем программу.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #2154 от 26.06.2015 12:08
Цитата:
2Nazareth, коллега . А скажите вы упрощенную идентификацию, как в правилах отразили? Я общими словами, что для минимизации рисков не проводим, а если будем то тут же напишем программу.
тоже общими словами. Нет у нас упрощенки.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2155 от 26.06.2015 12:12
Цитата:
тоже общими словами. Нет у нас упрощенки.
Уже спокойней, меня она все же, напрягала немножко, даже прописал изначально.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2156 от 26.06.2015 12:14
Цитата:
2Nazareth, коллега . А скажите вы упрощенную идентификацию, как в правилах отразили? Я общими словами, что для минимизации рисков не проводим, а если будем то тут же напишем программу.
а унас общими словами - только то что компания не поручает проведение идентиф третьим лицам про упрощенку ни слова. Вся процедура идентификации расписана и понятно что она в любом случае не упрощенная. Хоть если клиентик придет две облигации купить на 100 долларов - все равно отимеем по полной. словами кисы воробьянинова- СЛУЖБА ТАКАЯds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2157 от 26.06.2015 12:23
Цитата:
а унас общими словами - только то что компания не поручает проведение идентиф третьим лицам про упрощенку ни слова. Вся процедура идентификации расписана и понятно что она в любом случае не упрощенная. Хоть если клиентик придет две облигации купить на 100 долларов - все равно отимеем по полной. словами кисы воробьянинова- СЛУЖБА ТАКАЯ
Ахаха, служба да такая, согласен. Я обучение недавно проходил- лектор советовала упрощенку в правилах указать, как и третьих лиц, формально по 115 фз мы ее можем проводить. Когда я в банке работал, нас за эту упрощенку так взгрели ... и не важно им было проводим или нет, но у банков она точно есть ( должна быть).
Я Вас на изменение правил уговорил? ) по физикам?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2158 от 26.06.2015 13:23
нет я при своем мнен ии остаюсь, Отв сотр со мной согласен. Прописывать деловую репутацию клиентов физиков - анрилds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2159 от 26.06.2015 13:50
Цитата:
нет я при своем мнен ии остаюсь, Отв сотр со мной согласен. Прописывать деловую репутацию клиентов физиков - анрил
Деловую репутацию мы и сами можем нарисовать, если клиент старый - ″не ведет сомнительной деятельности, обслуживается столько то ну и т.д.) с новыми хуже, еще и подтверждение доходов. А так, все равно заставят.alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #2160 от 29.06.2015 17:28
Я составляю списки государств по страновому риску согласно 445 постановлению, у меня вопрос по пункту ″ в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ ″О специальных экономических мерах″ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 44) (далее - Федеральный закон ″О специальных экономических мерах″).
В самом законе ничего не сказано, но есть Постановление Правительства № 778 от 07.08.2014 г. ″О мерах по реализации Указа Президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». То есть получается всем странам Евросоюза надо присваивать повышенный уровень риска?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
