-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2561 от 21.08.2015 10:36 
добавилась еще одна сделка подлежащая обяз контролю, но как я понял - она только для кредитн организаций! если ПВК терпят, то конечно надо добавить изменения 443-П , которые вот вот вступят в и силу.
Про исключение выгодоприобретателей я добавлять не буду так как 444-П и соответственно мои ПВК говорят , что мы идентифицируем только ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ гос власти , а саму гос власть ( и как следствие выгодоприобретателей) не надоNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2562 от 21.08.2015 10:39
Цитата:
Контролер ИК
Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК?tata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2563 от 21.08.2015 10:44
еще, Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 ″О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ ″Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2564 от 21.08.2015 10:44
Спасибо всем!
Вопрос, мы используем www.palata.ru
решила проверить все ссыли, которые описываем в Правилах и используем при идентификации клиентов.
Про эту пишет, что домен в продаже.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2565 от 21.08.2015 10:49
Цитата:
письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44
ну это все таки ФАТКА а не ПОДФТtata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2566 от 21.08.2015 10:50
Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК?
ну да придется писать и эту мутьNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2567 от 21.08.2015 10:53
сделка обязательного контроля , указанная в п 1.4 статьи 6только кредитных организаций? все согласны?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2568 от 21.08.2015 10:58
Цитата:
Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК?
мне кажется это проще всего.
Объективно - у нас на данный момент нет в клиентах этой единственной ″преступной″ неправительственной организации, и вообще нет никаких иностранных или международных неправительственных организаций... и я не думаю, что появятся))) так что работы не предвидится... риска не выполнить эту часть правил я не вижу...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2569 от 21.08.2015 11:03
Цитата:
мне кажется это проще всего.
ну да а включать надо, только не забыть прописать проверку экстра-перечня))))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2570 от 21.08.2015 11:31
Кто то говорил Правила НАУФОР не понравились, там что то не так?
Мы как Члены на них тоже ориентировались.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
