не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
добавилась еще одна сделка подлежащая обяз контролю, но как я понял - она только для кредитн организаций! если ПВК терпят, то конечно надо добавить изменения 443-П , которые вот вот вступят в и силу.
Про исключение выгодоприобретателей я добавлять не буду так как 444-П и соответственно мои ПВК говорят , что мы идентифицируем только ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ гос власти , а саму гос власть ( и как следствие выгодоприобретателей) не надо |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Контролер ИК Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК? |
tata071259 Татьяна
Рег.: 17.08.2015 Сообщений: 33 |
еще, Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 ″О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ ″Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Спасибо всем!
Вопрос, мы используем www.palata.ru решила проверить все ссыли, которые описываем в Правилах и используем при идентификации клиентов. Про эту пишет, что домен в продаже. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 ну это все таки ФАТКА а не ПОДФТ |
tata071259 Татьяна
Рег.: 17.08.2015 Сообщений: 33 |
Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК?
ну да придется писать и эту муть |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
сделка обязательного контроля , указанная в п 1.4 статьи 6только кредитных организаций? все согласны?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Вы тоже согласны что письмецо 46 в ПВК? мне кажется это проще всего. Объективно - у нас на данный момент нет в клиентах этой единственной ″преступной″ неправительственной организации, и вообще нет никаких иностранных или международных неправительственных организаций... и я не думаю, что появятся))) так что работы не предвидится... риска не выполнить эту часть правил я не вижу... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: мне кажется это проще всего. ну да а включать надо, только не забыть прописать проверку экстра-перечня)))) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Кто то говорил Правила НАУФОР не понравились, там что то не так?
Мы как Члены на них тоже ориентировались. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.