не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: те кто получил анкеты от Павла, перекиньте мне тоже пожта. Так Вы напишите свои контакты, либо мне на e-mail напишите. Я ж никому не отказывал с анкетами. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Так Вы напишите свои контакты, либо мне на e-mail напишите. Я ж никому не отказывал с анкетами. и мне пожта elenanm2012@mail.ru Я писала))) Спасибо, Павел! |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа? Все перечисленные Вами акты для НФО неактуальны уже года полтора. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Я писала))) Спасибо, Павел! конечно же высылаю! Рекордсмен по количестве сообщений на форуме и без анкет ;))) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа? Два года назад взамен им пришли всяческие положения и указания ЦБ, после которых вашу жизнь можно разделить на До и После. Часто провожу лекции для смешанных аудиторий, бывает непросто слушателям понять, какие акты к ним относятся а какие нет. В последнее время стал читать ПОД/ФТ для банков - там вообще другие нормативные акты. |
seminaav* ООО Перспектива УК Финансовый менеджер
Рег.: 19.07.2016 Сообщений: 5 |
Добрый день,
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на seminaav@ukperspektiva.ru Спасибо большое! Анастасия. |
ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014 Сообщений: 90 |
Здравствуйте!
Вопрос по обучению (повышение уровня) Нужно ли человеку находящемуся в подразделении по ПОД/ФТ обучаться каждый год? Каждый год у нас повышает знание Исполнительный директор и спец.по ПОД/ФТ т.к. при отсутствии спеца по ПОД/ФТ его заменяет Исполнит.дир., т.е. человек находящийся в подразделении(спец.ПОД/ФТ + доп.чел) не заменяет спеца.по ПОД/ФТ и не обучается каждый год (повышение ур-ня знаний). Верно же? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Все перечисленные Вами акты для НФО неактуальны уже года полтора. Цитата: Два года назад взамен им пришли всяческие положения и указания ЦБ, после которых вашу жизнь можно разделить на До и После. Часто провожу лекции для смешанных аудиторий, бывает непросто слушателям понять, какие акты к ним относятся а какие нет. В последнее время стал читать ПОД/ФТ для банков - там вообще другие нормативные акты. Спасибо за ответ, но вопрос заключался в другом. Я в курсе про жизнь ″до″ и ″после″ и что это произошло в апреле 2015 года. Меня смущает, что эти нпа еще действующие, их никто не отменял. Или было какое-то Письмо на этот счет? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Меня смущает, что эти нпа еще действующие, их никто не отменял. Или было какое-то Письмо на этот счет? Эти НПА действуют, их никто не отменял, но к профессиональным участникам они не относятся. Там в где-то в преамбуле есть слова ″за исключением профессиональных участников..″ и т.д. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.