-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
сообщения в РФМ
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #71 от 17.02.2015 15:32 
Цитата:
но отчитываться и фиксировать инфу только по сделкам совершаемым клиентами, т.е. должны отчитыватьсяорганизации в соотв с ст 5 115-фз организации,
ну да, отчитывать должны операции, совершаемые Клиентами. Тот же довод, кстати, что и ″в моем случае - зачисление дс на банковский счет″
Но аренду как то все время считали необходимо отчитывать и в то время на семинарах во всю об этом кричали. и не спорил никто...
поскольку это была регулярная операция - то и забыть о ней не получалось... хотя выглядит бред- бредом, полностью согласна.ООО ИК РОСТ*
Сообщений: 18
Сообщ. #72 от 19.02.2015 21:56
Как быстро забывается всё плохое! Ведь норму - что мы отслеживаем только КЛИЕНТСКИЕ сделки - вставили в 115-ФЗ года только года 2 назад (может 3?), а до этого, именно что, каждая организация должна была стучать и на себя тоже. И на всех семинарах объясняли, как правильно считать эту аренду несчастную, когда и сколько раз сообщать о ней. Но здравый смысл постучался-таки в законодательный орган, спустя 10 с лишним лет после принятия закона...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #73 от 26.02.2015 08:18
Скажите, учредитель Компании профучастника- нерезидент вносит взнос в имущество (перечисляет деньги).
Под сообщение не подпадаем же?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #74 от 26.02.2015 10:14
Цитата:
Ведь норму - что мы отслеживаем только КЛИЕНТСКИЕ сделки - вставили в 115-ФЗ года только года 2 назад (может 3?), а до этого, именно что, каждая организация должна была стучать и на себя тоже. И на всех семинарах объясняли, как правильно считать эту аренду несчастную, когда и сколько раз сообщать о ней
ООО ООО ″ИК ″РОСТ″ - Спасибо! в 2011 году появилась правка. жалко, я забыла о ней... если бы вспомнила - у меня было бы больше уверенности в моей проблеме -обуждали чуть ″выше″
обидно, что даже НАУФОР (!!) в своих консультациях по прежнему дает странные рекомендации...коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #75 от 26.02.2015 12:05
Цитата:
Скажите, учредитель Компании профучастника- нерезидент вносит взнос в имущество (перечисляет деньги).
Под сообщение не подпадаем же?
с этим пунктом тяжело)) т.к. с одной стороны учредитель компании никак не подходит под определение клиент, НО с другой стороны, я б отчиталась за такую сделку.
Или на банк всё свалить?)) Деньги вносит учредитель в кассу своей организации, потом бухгалтер идет в банк и сдает эти деньги с целью пополнения расчетного счета. Основания, откуда в кассе организации появилась сумма, будет ″внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме″
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #76 от 26.02.2015 12:07
коллега, а если безналично?
отчитаться вообще не проблема, просто на основании какого пункта?
вносит безналом.
Под необычные не подпадает же тоже?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #77 от 26.02.2015 12:12
Цитата:
Скажите, учредитель Компании профучастника- нерезидент вносит взнос в имущество (перечисляет деньги).
Под сообщение не подпадаем же?
банк отчитает - 200 %
сами - не должны, с моей точки зрения...
как доп.довод:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 38 от 15.07.2014
В случае представления информации непосредственно некоммерческой организацией, являющейся получателем денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, обязательному контролю в рамках пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, подлежат операции, совершаемые с участием клиента данной некоммерческой организации
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #78 от 26.02.2015 12:29
Цитата:
коллега, а если безналично?
отчитаться вообще не проблема, просто на основании какого пункта?
вносит безналом.
Под необычные не подпадает же тоже?
про безнал не отчитываемся. Это пусть банк думает, если физик будет вносить деньги в банк на счет или даст поручение банку перевести деньги со своего счета на счет организацииИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #79 от 26.02.2015 12:48
Спасибо коллеги, с вами и жить.. и работать спокойнее)))
а то вот так варишься варишься))) спросишь - и легче)))Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #80 от 14.03.2015 22:28
Коллеги, помогите разобраться. Мы ломбард. Сдаем лом и ювелирные отходы содержащие драг. металлы. Накопленная полученная сумма по договору (за несколько продаж по одному договору) должна превысит 600 тыс. руб. Попадает ли наша операция под обязательный контроль? Должны ли мы по ней отчитаться? Операция то получается не клиентская...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
