легализации посвящается |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: отслеживание всех операций, в т.ч. вывод дс. Единственное, доводить до сведения руководителя такой информации нет смысла, только если операции являются подозрительными. А так - анализирование каждой совершаемой сделки. Можно в конце дня формировать отчет (компоновать из внутренних регистров внутреннего учета) и подкалывать к делу клиента. А еще лучше, чтобы не зарываться в бумаге - формировать такое дело клиента в электронном виде. Поняла, благодарю! Ты как всегда нас очень очень выручаешь)))! |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
да без проблем! рада помочь.
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
я тут нарыла, что в кредитных организациях обучение проходят в рамках самой компании.....почему такая несправедливость(((
|
Natalia110959
Рег.: 27.02.2013 Сообщений: 1 |
Нужны новые правила внутреннего контроля для лизинговой организации
|
profik |
Доброе утро, всем. Скажите, а последнее обновление списка террористов от 25.01.2013 г.?
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
06/03/13
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: 06/03/13 Legal, а скажите, откуда вы взяли эту инфу? создали себе всё-таки личный кабинет на сайте Росфинмониторинга? странно как-то.... облазила сегодня сайт Росфинмониторинга, не нашла инфы о том, что список обновлен... и тут бац вы со своим сообщением. Полезла в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, да, там есть этот список от 06/03/2013.... Полезла в списки террористов через сайт с помощью пароля, который раздавался проф.участникам... а там список от 25 января 2013г, другого нет... |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
вооружилась со всех сторон я))))) (да, через личный кабинет)
оч он как-то не понятно сделан, список сообщений зачем-то там..... странно, что списки для профиков не обновили...косяк росфина прям на лицо))))))) надо бы на них кого-нить натравить))) |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
я валяюсь с Росфинмониторинга))
Цитата: Информационные сообщения Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 5 марта 2013 ага, 5 марта они разместили.... ну-ну)) |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
появился перечень если с логином и паролем заходить?
красавцы)))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.