не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: А сами на себя мы стучать не должны - только на клиентов. насколько я поняла теперь должны стучать и по собственным операциям. |
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Цитата: Приказ №231 вступил в силу с момента подписания, т.е. 23.08.2013 г. на основании п. 1 Приказа ФСФР от 15 декабря 2004 г. N 04-1244/пз-нВнести изменения в правила нужно до 22.09.2013 г. (30 дней на внесение). В приведенном Вами приказе ФСФР, речь идет о приказах ФСФР, а приказ 231 это приказ ФСФМ (Росфинмониторинг) |
Investor SPb
Рег.: 19.11.2012 Сообщений: 145 |
Цитата: насколько я поняла теперь должны стучать и по собственным операциям. Где это указано? |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: Где это указано? тоже не видела такое |
baranov* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012 Сообщений: 61 |
Должны стучать по всем операциям. В том числе и по собственным.
Во всяком случае, СДЛ выявивший такую операцию должен составить отчет, и донести свою позицию до руководителя. Был недавно прецедент, в одной компании-профике.. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
хм....иль я чет не понимаю, например:
Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту получил профик займ - СДЛ составил внутреннее сообщение, руководитель сделал отметку. |
Investor SPb
Рег.: 19.11.2012 Сообщений: 145 |
В 667 постановлении четко прописано, что сделки и операции КЛИЕНТОВ. Разве его уже отменили?
Где написано, что нужно самостуком заниматься? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Бухгалтер проходит у вас дополнительный инструктаж?
|
Investor SPb
Рег.: 19.11.2012 Сообщений: 145 |
нахрена бухгалтеру профика инструктаж? это нужно только обычным компаниям
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Бухгалтер проходит у вас дополнительный инструктаж? Проходил, на форуме уговорили - из перечня бухгалтера убрала. Теперь не проходит. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.