Закон FATCA |
Правила форума |
Maks Ross
Рег.: 11.07.2014 Сообщений: 2 |
Цитата: Юристы занимались, тонкостей не знаю. Регистрировались как отдельная участвующая организация. Single deemed comp. ffi GIIN присвоился по результатам, да. А почему регистрировались как RDCFFI? Есвл и я правильно понимаю, то суть данной классификации в том, какие требование будет предъявлять к тебе ИРС. И при подобном выборе, они максимальны. А если ЦБ запретит вам что-то представить, вы же уже не будете соответствовать на 100%? И что тогда? |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
MR
Потому что мы относимся к этой категории исходя из положений ФАТКА ″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся: - местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″ |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: .....исходя из положений ФАТКА ″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся: - местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″ Добрый день! Подскажите, пож-та, источник информации цитированного определения deemed compliant FFI. Заранее спасибо! |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Цитата: .....исходя из положений ФАТКА ″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся: - местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″ Добрый день! Подскажите, пож-та, источник информации цитированного определения deemed compliant FFI. Заранее спасибо! вопрос не актуален, я нашла |
elvira712
Рег.: 20.02.2012 Сообщений: 21 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги! А кто-нибудь вносит изменения в анкету физ и юр лица?
|
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы
касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сша |
elvira712
Рег.: 20.02.2012 Сообщений: 21 |
Цитата: пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сша Только в анкету физ лиц? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сша А почему только США? А как же требования 173-ФЗ? |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Влияние закона США ″О налогообложении иностранных счетов″ (FATCA) на деятельность участников российского финансового рынка
Очень полезные материалы можно скачать по ссылке: http://moex.com/e8209 |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Добрый день!
Обращаюсь к тем, кто зарегистировался на Портале Налогового управления США и направлял уведомления в уполномоченные органы после вступления в силу Федерального закона № 173-ФЗ. Подскажите, пож-та, содержание уведомления должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 1 Указания Банка России от 07.07.2014 N 3311-У ″О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе″? Заранее спасибо! |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.