-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Закон FATCA
Правила форума Maks Ross
Рег.: 11.07.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #51 от 09.10.2014 17:15 
Цитата:
Юристы занимались, тонкостей не знаю. Регистрировались как отдельная участвующая организация.
Single
deemed comp. ffi
GIIN присвоился по результатам, да.
А почему регистрировались как RDCFFI? Есвл и я правильно понимаю, то суть данной классификации в том, какие требование будет предъявлять к тебе ИРС. И при подобном выборе, они максимальны. А если ЦБ запретит вам что-то представить, вы же уже не будете соответствовать на 100%? И что тогда?baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #52 от 10.10.2014 11:05
MR
Потому что мы относимся к этой категории исходя из положений ФАТКА
″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся:
- местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #53 от 10.10.2014 12:30
Цитата:
.....исходя из положений ФАТКА
″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся:
- местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″
Добрый день!
Подскажите, пож-та, источник информации цитированного определения deemed compliant FFI.
Заранее спасибо!Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #54 от 10.10.2014 12:40
Цитата:
Цитата:
.....исходя из положений ФАТКА
″К deemed compliant FFI, подлежащим регистрации, относятся:
- местные финансовые организации. Данными организациями признаются финансовые организации, находящиеся в стране, являющейся членом FATF, чей бизнес ориентирован исключительно на внутренний рынок. 98 процентов счетов в такой организации должны принадлежать гражданам данной страны и/или ее юридическим лицам.″
Добрый день!
Подскажите, пож-та, источник информации цитированного определения deemed compliant FFI.
Заранее спасибо!
вопрос не актуален, я нашлаelvira712
Рег.: 20.02.2012
Сообщений: 21
Сообщ. #55 от 10.10.2014 16:15
Здравствуйте, уважаемые коллеги! А кто-нибудь вносит изменения в анкету физ и юр лица?natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #56 от 10.10.2014 17:02
пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы
касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сшаelvira712
Рег.: 20.02.2012
Сообщений: 21
Сообщ. #57 от 14.10.2014 12:43
Цитата:
пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы
касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сша
Только в анкету физ лиц?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #58 от 14.10.2014 17:28
Цитата:
пока не вносила, но в ближайшее время собираюсь включить в анкету физ лица вопросы
касательно гражданства сша и отношения к налоговому резидентству сша
А почему только США? А как же требования 173-ФЗ?pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #59 от 15.10.2014 11:20 
Влияние закона США ″О налогообложении иностранных счетов″ (FATCA) на деятельность участников российского финансового рынка
Очень полезные материалы можно скачать по ссылке: http://moex.com/e8209Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #60 от 31.10.2014 10:09
Добрый день!
Обращаюсь к тем, кто зарегистировался на Портале Налогового управления США и направлял уведомления в уполномоченные органы после вступления в силу Федерального закона № 173-ФЗ.
Подскажите, пож-та, содержание уведомления должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 1 Указания Банка России от 07.07.2014 N 3311-У
″О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе″?
Заранее спасибо!
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
