-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1611 от 18.02.2017 09:55 
а вот и доп. информация как читать Указ Президента http://www.fedsfm.ru/news/2412control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #1612 от 28.02.2017 13:05
В личном кабинете повесили ссылки на ряд ресурсов. С сайтами ФНС, МВД, ФССП все понятно.
Кто-то знает, зачем там федеральная таможенная служба и Росреестр (правда, последний еще не работает)?
Как использовать информацию с этих ресурсов?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1613 от 28.02.2017 23:57
Цитата:
В личном кабинете повесили ссылки на ряд ресурсов. С сайтами ФНС, МВД, ФССП все понятно.
Кто-то знает, зачем там федеральная таможенная служба и Росреестр (правда, последний еще не работает)?
Как использовать информацию с этих ресурсов?
Обзор изменений опубликован в Вестнике: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proizoshli-izmeneniya-v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-i-pr edprinimateley-na-portale-rosfinmonitoringacontrol-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #1614 от 01.03.2017 10:56
Цитата:
Обзор изменений опубликован в Вестнике: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proizoshli-izmeneniya-v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-i-pr edprinimateley-na-portale-rosfinmonitoringa
1. Кто захочет пройти по ссылке - не забудьте скопировать весь адрес и потом удалить пробел.
2. Уважаемый Павел, к сожалению, не нашла ответа на свой вопрос в вашей публикаации
По-прежнему не знаю - что делать на сайте ФТС и Росреестра.
Хотя когда заработает Росреестр, можно наверное будет проверять принадлежность объектов недвижимости при подтверждении адреса.
но с таможней вообще не могу придумать.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1615 от 02.03.2017 00:51
Цитата:
Уважаемый Павел, к сожалению, не нашла ответа на свой вопрос в вашей публикаации
Эти сервисы добавили с целью проверки благонадежности клиентов, оценки рисков и т.д.
Зачем таможню добавили? Пока сам не выяснил, попробую узнать.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1616 от 17.03.2017 12:52 
В ЛК РФМ во входящих сообщениях размещено очередное решение МВК, список численностью за 70 персон.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1617 от 17.03.2017 14:08
Цитата:
В ЛК РФМ во входящих сообщениях размещено очередное решение МВК, список численностью за 70 персон.
отправляем отчет?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1618 от 17.03.2017 14:55
Обратите внимание в .jpeg файлах одна Бабаева
в списке .doc есть две разные БабаевыАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1619 от 17.03.2017 15:18
да, проверочка + отбивка в РФМ.АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #1620 от 20.03.2017 09:12
Цитата:
Алена
А вы по Перечням террористов каждую неделю отчитываетесь?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
