Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
а вот и доп. информация как читать Указ Президента http://www.fedsfm.ru/news/2412
|
control-9
Рег.: 06.06.2013 Сообщений: 20 |
В личном кабинете повесили ссылки на ряд ресурсов. С сайтами ФНС, МВД, ФССП все понятно.
Кто-то знает, зачем там федеральная таможенная служба и Росреестр (правда, последний еще не работает)? Как использовать информацию с этих ресурсов? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: В личном кабинете повесили ссылки на ряд ресурсов. С сайтами ФНС, МВД, ФССП все понятно. Кто-то знает, зачем там федеральная таможенная служба и Росреестр (правда, последний еще не работает)? Как использовать информацию с этих ресурсов? Обзор изменений опубликован в Вестнике: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proizoshli-izmeneniya-v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-i-pr edprinimateley-na-portale-rosfinmonitoringa |
control-9
Рег.: 06.06.2013 Сообщений: 20 |
Цитата: Обзор изменений опубликован в Вестнике: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/proizoshli-izmeneniya-v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-i-pr edprinimateley-na-portale-rosfinmonitoringa 1. Кто захочет пройти по ссылке - не забудьте скопировать весь адрес и потом удалить пробел. 2. Уважаемый Павел, к сожалению, не нашла ответа на свой вопрос в вашей публикаации По-прежнему не знаю - что делать на сайте ФТС и Росреестра. Хотя когда заработает Росреестр, можно наверное будет проверять принадлежность объектов недвижимости при подтверждении адреса. но с таможней вообще не могу придумать. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Уважаемый Павел, к сожалению, не нашла ответа на свой вопрос в вашей публикаации Эти сервисы добавили с целью проверки благонадежности клиентов, оценки рисков и т.д. Зачем таможню добавили? Пока сам не выяснил, попробую узнать. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
В ЛК РФМ во входящих сообщениях размещено очередное решение МВК, список численностью за 70 персон.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: В ЛК РФМ во входящих сообщениях размещено очередное решение МВК, список численностью за 70 персон. отправляем отчет? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Обратите внимание в .jpeg файлах одна Бабаева
в списке .doc есть две разные Бабаевы |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
да, проверочка + отбивка в РФМ.
|
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Цитата: Алена А вы по Перечням террористов каждую неделю отчитываетесь? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.