не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Тоже думал на тему 272-ФЗ. Но, стоит ли 272-ФЗ причислять к сфере ПОД/ФТ только на основании того, что фигурантом 272-ФЗ является РФМ. Ведь РФМ является и фигурантом 173-ФЗ (ФАТКА). Но разве 173-ФЗ мы причисляем к сфере ПОД/ФТ? мое мнение - 272-ФЗ к теме ПОД/ФТ не относится. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: мое мнение - 272-ФЗ к теме ПОД/ФТ не относится. ″Организация обязана отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации″ Статья 3.2 На мой взгляд очень хорошо вписывается в программу по отказу в выполнении распоряжения клиента, про которую толкует 445-п. И потом выполнять все равно придется, так что можно и в правилах по ПОД/ФТ указать. |
Xenia ИК, Москва
Рег.: 15.08.2013 Сообщений: 36 |
Цитата: Цитата:Коллеги, подскажите пож-та, НФО теперь сообщения об обязательном контроле отправляют по вкладке 3484-У из личного кабинета РФМ? отправлял уже кто-то? нормально работает? Сегодня вроде бы нормально работает, по крайней мере, косяки которые возникали у меня исчезли, а до этого был какой-то ужас, других слов нет. Даже возникло желание в Генпрокуратуру написать, но потом отлегло) Коллеги, сообщение по форме 443-П кто-нибудь пытался направить сегодня-вчера-позавчера через Личный кабинет РФМ? Сообщение успешно проходит проверку, но во время финальной загрузки и его отправки выдает ″ошибку ФЛК″ с расшифровкой ″имя файла не соответствует данным внутри сообщения″. При этом ранее подобные сообщения уходили на ура. Может, кто-то сталкивался с подобными ошибками и поможет? В тех. поддержку РФМ звоню 3 дня - безрезультатно. Либо сразу сброс звонка, либо сброс после 20 минут ожидания.. 3 дня! |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Организация обязана отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации″ Статья 3.2 На мой взгляд очень хорошо вписывается в программу по отказу в выполнении распоряжения клиента, про которую толкует 445-п. не знаю, не знаю... мы по 115-ФЗ отказываем в операции за исключением операций по зачислению денежных средств, по которой не представлены документы, необходимые ..., а также в случае, если в результате реализации правил...у работников организации, о.., возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. а в 272-ФЗ говорится об организациях, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации разные вещи.... и ответственность за нарушение 272-ФЗ совсем ДРУГАЯ - статья 18.17 КОАПП и 20.33... я пока не включаю в ПВК эти требования... кто нибудь меня поддерживает? или я одна ″такая наглая″? ))) |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Но согласитесь если включить нам за это ничего не будет, хотя тоже вопрос ))
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Но согласитесь если включить нам за это ничего не будет, хотя тоже вопрос )) меньше включать - меньше работы- меньше риска- меньше ответственности... как то так... |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: меньше включать - меньше работы- меньше риска- меньше ответственности... как то так... Да нет, риска тут нет смущает п 1.4. положения 445-п, разработка правил. Там четко указанно на основании, каких нормативных документов они делаются. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: смущает п 1.4. положения 445-п, разработка правил. Там четко указанно на основании, каких нормативных документов они делаются. вот-вот! и 272-ФЗ там нет. так зачем копья ломать. Спасибо, вы подкрепили мое ощущение ссылкой на документ))) |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Я читала и улыбалась:)) а я плакала |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: 272-ФЗ а можно дату документа, а то что-то не могу понять о каком НПА идет речь |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.