-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #21 от 02.12.2015 10:18 
вообще уже подзаё....ет этот троллинг. Только от работы отвлекают.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #22 от 02.12.2015 10:27
Давайте тогда сверимся что ли по всем спискам:
- перечень терр/экстремистов;
- список лиц которые типа террористы, но не в перечне (по решению суда например)
- санкц списки оон
- перечень организаций деятельность которых признана нежелательной (майт минюста) для отказа в соотв с 272-фз
Полная хрень конечно, одно слово НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯчего стоит, хорошо и понятно в ссср все было: капиталист бэд-воркер гуд. А сейчас неразберешь где друг где враг , в натуре каждое утро нужна планерка с полит информацией кого на обсл принимать, куда ехать отдыхать, чьи помидоры кушать.
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #23 от 02.12.2015 10:33
вот про перечень нежелательных организаций.
ведь этот закон, 272-ФЗ, с под/фт никак не пересекается.
я согласна, что его надо исполнять, но зачем это прописывать в правила по под/фт?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #24 от 02.12.2015 10:46
Цитата:
согласна, что его надо исполнять, но зачем это прописывать в правила по под/фт?
Ну а куда ты вставишь про отказ? куда это возложить? статья 3.2 закона письмо 46 росфинмониторинга.... Росфин тоже как мне кажется создавался для подфт, однако НФО уведомляют росфин и по фатке и по 272-фз....alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #25 от 02.12.2015 10:48
Цитата:
ведь этот закон, 272-ФЗ, с под/фт никак не пересекается.
Почему не пересекается? НФО обязаны отказать в проведении операции, если одной из сторон является нежелательная организация, и представить информацию об отказе в Росфинмониторинг.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #26 от 02.12.2015 10:55
ну а если без эмоций все согласны с таким типовым ответом?
″Организация - небольшая клиентов нет, нерезов в соответствии с внутр доками не принимаем на обслуживание. Значит! провели обучение по письму ЦБ о санкционных списках в октябре 2015 года. Ежедневно сотрудники мониторят сайт ООН по ctrl-F. Что то подозрительное - сообщают Отв сотруднику и далее по программе приостановления опреаций.... Нет никакого ПО нет никаких специальных технологий. НО! Покупка или вопрос внедрения специального ПО возможен в случае расширения клиентской базы и/или в случае укрупнения организации. ″
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #27 от 02.12.2015 11:12
Цитата:
Почему не пересекается? НФО обязаны отказать в проведении операции, если одной из сторон является нежелательная организация, и представить информацию об отказе в Росфинмониторинг.
да, всё это мы обязаны, но не в рамках подфт.
в 272 законе речь идет о мерах,воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан.
это же не терроризм.
а правила всё же разрабатываются в целях исполнения законодательства по под/фт
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #28 от 02.12.2015 11:17
Цитата:
272 законе речь идет о мерах,воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан.
кстати список сегодня пополнился двумя гавнюками , которые наши свободы нарушают. проверьте сайт минюста и сделайте , что вы для себя решили делать, уведомить там кого то или акт проверки составить....natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #29 от 02.12.2015 11:36
Цитата:
кстати список сегодня пополнился двумя гавнюками , которые наши свободы нарушают. проверьте сайт минюста и сделайте , что вы для себя решили делать, уведомить там кого то или акт проверки составить....
мы-то проверим, но акт составлять не планируем, зачем?
а вот что еще интересует - кто нас проверять будет по исполнению требования этого закона и кого в компании назначать ответственным за это?
natakri2008
Рег.: 23.10.2014
Сообщений: 61
Сообщ. #30 от 02.12.2015 11:50
Цитата:
ну а если без эмоций все согласны с таким типовым ответом?
″Организация - небольшая клиентов нет, нерезов в соответствии с внутр доками не принимаем на обслуживание. Значит! провели обучение по письму ЦБ о санкционных списках в октябре 2015 года. Ежедневно сотрудники мониторят сайт ООН по ctrl-F. Что то подозрительное - сообщают Отв сотруднику и далее по программе приостановления операций.... Нет никакого ПО нет никаких специальных технологий. НО! Покупка или вопрос внедрения специального ПО возможен в случае расширения клиентской базы и/или в случае укрупнения организации. ″
Мне Ваш ответ понравился, мы обучение тоже провели в октябре, но ни каких отдельных порядков и способов выявления физ. и юр. лиц, включенных в санкционные списки в правила не прописывали. Вы прописывали отдельно что-то?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
