Личный кабинет на сайте РФМ

Правила форума

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #731 от 09.12.2015 11:23 Стандартное
Через личный кабинет просят выслать Правила? В каком формате? В Word, в pdf. ?

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #732 от 09.12.2015 15:34 Стандартное
Информационное сообщение в ЛК

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #733 от 10.12.2015 01:54 Стандартное
По поводу данного сообщения свои соображения изложил здесь - http://www.dogma58.com/#!%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0 %BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B D%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-08122015/dmrey/5668 a5800cf29cc38649accf

Если ссыль отображается криво, попробуйте так http://www.dogma58.com/#!news/xwr7n

Заодно, кому интересно, можете подписаться на рассылку http://www.dogma58.com/#!podpiska/nko0x
Сейчас активно набираем клиентскую базу, так что довольно часто рассылаем потенциальным клиентам актуальную информацию.

ЮрийК

 

 

Рег.: 08.12.2015

Сообщений: 10

Сообщ. #734 от 10.12.2015 15:28 Стандартное
Дмитрий, вопрос - на основании какого пункта 3471-У проводить обучение по факту информационного сообщения?

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #735 от 10.12.2015 17:39 Стандартное

Цитата:

на основании какого пункта 3471-У проводить обучение по факту информационного сообщения?


Я бы сослался на это:

3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях:
при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и ИНЫХ АКТОВ Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов;

Представляется, что Указ президента РФ вполне может быть расценен как ″иной акт Российской Федерации в области ПОД/ФТ″

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #736 от 13.12.2015 00:10 Стандартное

Цитата:

Представляется, что Указ президента РФ вполне может быть расценен как ″иной акт Российской Федерации в области ПОД/ФТ″


У меня есть опасения, что ЦБ будет расценивать как ″иные акты Российской Федерации в области ПОД/ФТ″ также:
- все акты, которые были изданы в рамках закона о специальных экономических мерах, в том числе Указ по Турции;
- все акты по стратегическим предприятиям.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 434

Сообщ. #737 от 16.12.2015 16:55 Стандартное
Кто-нибудь уже регистрировал СДЛ на портале?

Какой инструктаж (целевой или повышение квалификации) указывали в разделе ″Сведения об обучении СДЛ″???

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #738 от 16.12.2015 22:24 Стандартное
Я регистрировал СДЛ еще 09.11.2015 тогда не было этих заморочек...

umka.psk

 

 

Рег.: 22.08.2013

Сообщений: 69

Сообщ. #739 от 17.12.2015 12:07 Стандартное

Цитата:

Кто-нибудь уже регистрировал СДЛ на портале?

Какой инструктаж (целевой или повышение квалификации) указывали в разделе ″Сведения об обучении СДЛ″???


Регистрировал. Решил указать целевой инструктаж (как базовый по старинке). Хотя СДЛ проходил его в этом году (по ″новым″ требованиям).

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #740 от 17.12.2015 12:11 Стандартное
В ЛК на сайте РФМ появилась статистика по отправленным сообщениям.
Я не удивлюсь, если в скором времени появится статистика по запросам в модуле Поиск организаций и физ. лиц…

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,453
8 queries used