Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Через личный кабинет просят выслать Правила? В каком формате? В Word, в pdf. ?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Информационное сообщение в ЛК
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
По поводу данного сообщения свои соображения изложил здесь - http://www.dogma58.com/#!%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0 %BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B D%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-08122015/dmrey/5668 a5800cf29cc38649accf
Если ссыль отображается криво, попробуйте так http://www.dogma58.com/#!news/xwr7n Заодно, кому интересно, можете подписаться на рассылку http://www.dogma58.com/#!podpiska/nko0x Сейчас активно набираем клиентскую базу, так что довольно часто рассылаем потенциальным клиентам актуальную информацию. |
ЮрийК
Рег.: 08.12.2015 Сообщений: 10 |
Дмитрий, вопрос - на основании какого пункта 3471-У проводить обучение по факту информационного сообщения?
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: на основании какого пункта 3471-У проводить обучение по факту информационного сообщения? Я бы сослался на это: 3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях: при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и ИНЫХ АКТОВ Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов; Представляется, что Указ президента РФ вполне может быть расценен как ″иной акт Российской Федерации в области ПОД/ФТ″ |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Представляется, что Указ президента РФ вполне может быть расценен как ″иной акт Российской Федерации в области ПОД/ФТ″ У меня есть опасения, что ЦБ будет расценивать как ″иные акты Российской Федерации в области ПОД/ФТ″ также: - все акты, которые были изданы в рамках закона о специальных экономических мерах, в том числе Указ по Турции; - все акты по стратегическим предприятиям. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Кто-нибудь уже регистрировал СДЛ на портале?
Какой инструктаж (целевой или повышение квалификации) указывали в разделе ″Сведения об обучении СДЛ″??? |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Я регистрировал СДЛ еще 09.11.2015 тогда не было этих заморочек...
|
umka.psk
Рег.: 22.08.2013 Сообщений: 69 |
Цитата: Кто-нибудь уже регистрировал СДЛ на портале? Какой инструктаж (целевой или повышение квалификации) указывали в разделе ″Сведения об обучении СДЛ″??? Регистрировал. Решил указать целевой инструктаж (как базовый по старинке). Хотя СДЛ проходил его в этом году (по ″новым″ требованиям). |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
В ЛК на сайте РФМ появилась статистика по отправленным сообщениям.
Я не удивлюсь, если в скором времени появится статистика по запросам в модуле Поиск организаций и физ. лиц… |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.