АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: На тот момент, когда я использовала программу надо было вручную подцепять и грузить каждый раз перечень, вот бы они настроили автоматически! Созвонился с руководством АРМ, уточнил. Говорят, что все это будет реализовано в ближайшее время. Собственно мы тут и собрались, дабы сделать эту программу более удобной и функциональной. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, нет ли списков МПДЛ, ИПДЛ и РПДЛ? Пока нет. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: важнее сначала сделать список ДОЛЖНОСТЕЙ А вот это, я думаю, вполне возможно реализовать. Должности РПДЛ и ИПДЛ, как правило, включаются в ПВК, и подтянуть в АРМ эти списки вполне разумно. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Кстати, разработчиков АРМ ″НФО″ Росфинмониторинг наградил медалями ″За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу″: http://www.smyslovy.ru/news/news03.06.2016.html#nagrady
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Должности РПДЛ и ИПДЛ у вас есть такой список? у нас в организации не хватает знаний составить список РПДЛов |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Долности гос службы установлены указом 32. а вот с этим проблемы
″......должности федеральной государственной службы,назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ наосновании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.″ |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: у вас есть такой список? пока нет, вот раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка. хотя уже предвижу много заморочек с ним - если кого-то вносить или удалять из списка то это надо делать на основании служебки. с понедельника хочу потестировать бесплатно X-Compliance от Интерфакса. Кто-нибудь знаком с этим продуктом? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: X-Compliance Некоторые мои клиенты им пользуются, но я не имел возможности лично с ним поработать. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: вот раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка Мне кажется, что эта идея утопична. Пофамильный список будет меняться постоянно. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Должности РПДЛ и ИПДЛ у вас есть такой список? у нас в организации не хватает знаний составить список РПДЛов Цитата: от раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка Мне кажется, что эта идея утопична. Пофамильный список будет меняться постоянно. Даже с учетом того, что список меняться не будет - составить его проблематично. Например, руководитель Ханты-Мансийскстат относится к РПДЛ? по моему относится... а сколько еще таких.... Изначально, мы запрашивали у клиентов место работы, и уже ″от обратного″ отсекали РПДЛ-ов... То есть, если мой клиент трудится в ООО ″РОмашка″ то ни о каких РПДЛ-ах речи быть не может. Теперь мы опираемся на Интернет. Я полагаю что если лицо является ″публичным должностным″, то Интернет о нем знает. Вот мы и спрашиваем про своего клиента, а потом анализируем ответ. Так, теоретически, можно и родственников выявить. По крайней мере мы предприняли для этого ″доступные в сложившихся обстоятельствах меры″... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.