АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Контролер ИК Вот недавно с Elpes разговораивали, Бирюков , который за уборку снега в Мск отвечает РПДЛ? Я думаю, что нет. И скорее всего, что нет. Составить такой список может только юрист-государственник. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Бирюков , который за уборку снега в Мск отвечает РПДЛ? нет. он - заместитель мэра. Заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель аппарата Правительства Москвы, министры Правительства Москвы и префекты административных округов назначаются на должность и освобождаются от должности Мэром Москвы. ст. 44, ″Комментарий к Уставу города Москвы″ (постатейный) (под ред. А.В. Петрова, Г.И. Денисова, Д.А. Лебедева, В.В. Балытникова, И.М. Карташова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003) {КонсультантПлюс} а РПДЛ назначается Президентом... я к тому и веду, что проще плясать от обратного... Пришел к нам клиент, мы посмотрели и видим, что он - заместитель мэра. Не РПДЛ... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
ну не только президентом но и правительством) + еще вот это
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: ну не только президентом но и правительством) Да правительство я как то не учла). Но для данного примера это все равно, ибо мэр в любом случае не правительство ну и последующее тоже к заместителю мэра не подходит... Но ведь первоначальный посыл ведь верен - если лицо РПДЛ, то интернет о нем знает ? следовательно и мы о нем знаем... Хотя... Есть же секретные службы... Президент их назначит и никому не скажет... И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Изначально, мы запрашивали у клиентов место работы, и уже ″от обратного″ отсекали РПДЛ-ов... То есть, если мой клиент трудится в ООО ″РОмашка″ то ни о каких РПДЛ-ах речи быть не может. Согласен. Так и нужно идти - от обратного. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: я к тому и веду, что проще плясать от обратного... Пришел к нам клиент, мы посмотрели и видим, что он - заместитель мэра. Не РПДЛ... Да, тем более список должностей разумно указать в ПВК, и именно по нему и проводить сверку должностей. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ... В некоторых случаях, даже когда он явно публичный, он, или его свита Вас могут вежливо попросить с вопросами по ПОД/ФТ ни к нему не приставать. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ... В некоторых случаях, даже когда он явно публичный, он, или его свита Вас могут вежливо попросить с вопросами по ПОД/ФТ ни к нему не приставать. Не знаю, у меня нет такого опыта. Все наши клиенты, простые граждане, с пониманием относятся к ПОД/ФТ... А уж должностные лица, мне кажется, тем более. Впрочем, опыта таких клиентов у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу... Цитата: Да, тем более список должностей разумно указать в ПВК, и именно по нему и проводить сверку должностей. вот не согласна! Если я не массовый брокер, то клиентов у меня во много раз меньше, чем должностей. И проще, выяснить - дает ли данная конкретная должность основания относить лицо к разряду РПДЛ или нет. Тем более, что в 99,9% процентов случаях такой вопрос и не возникнет, если место работы, например, ООО ″Ромашка″. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
хочу сделать 50/50: сделать список из самых главных для страны должностей, а остальных искать в интернете.
″доступные в сложившихся обстоятельствах меры″ получается исполню на все 100 (мы используем свою программу и считаю, что будет удобно так искать совпадения) в ПВК есть очень не большой список должностей в соответствии с законом. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: вот не согласна! Если я не массовый брокер, то клиентов у меня во много раз меньше, чем должностей. И проще, выяснить - дает ли данная конкретная должность основания относить лицо к разряду РПДЛ или нет. Тем более, что в 99,9% процентов случаях такой вопрос и не возникнет, если место работы, например, ООО ″Ромашка″. Угу. ЦБ замечания во многих случаях делаем к ПВК, в которых не указаны списки должностей ИПДЛ. Зачем давать повод для замечаний? Лучше написать все сразу. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.