АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Не знаю, у меня нет такого опыта. Все наши клиенты, простые граждане, с пониманием относятся к ПОД/ФТ... А уж должностные лица, мне кажется, тем более. Впрочем, опыта таких клиентов у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу... Ваши клиенты просто сознательные очень. В других сферах (например, розничная торговля ювелирными изделиями) продавцы для идентификации паспорт не могут попросить, клиенты убегают сразу. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: ЦБ замечания во многих случаях делаем к ПВК, в которых не указаны списки должностей ИПДЛ. списки должностей иностранных публичных должностных лиц??? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
ага ))))) например все должности высших военных чиновников)))) начиная от людоеда генерала свазиленда до фанатика из кндр
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Составила список уже более чем из 200 фамилий, а должностей только треть перебрала... апатия берет...
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Составила список уже более чем из 200 фамилий, а должностей только треть перебрала.. ой, зря вы это написали... сейчас очередь выстроится из желающих завести себе такой же без усилий вы настоящий герой ПОД/ФТ уже потому, что у вас должности есть. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: вы настоящий герой ПОД/ФТ уже потому, что у вас должности есть. Вы преувеличиваете! список есть в указе президента № 32 от 11.01.1995 г. ″О государственных должностях Российской Федерации″ Цитата: ой, зря вы это написали... сейчас очередь выстроится из желающих завести себе такой же без усилий а тут поможет поисковый сервис и даже википедия, правда стараюсь находить более официальные источники информации. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: тут поможет поисковый сервис я имела в виду БЕЗ УСИЛИЙ, а не поисковики)))) Цитата: список есть в указе президента № 32 от 11.01.1995 г. ″О государственных должностях Российской Федерации″ за Указ - огромное спасибо! буду иметь в виду Но по моему мнению - это только самая верхушка айсберга. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: это только самая верхушка айсберга не то слово! а еще надо не только составить, но и отслеживать изменения.... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: списки должностей иностранных публичных должностных лиц??? Я пишу так: . Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции от 31.10.2003 «иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) определено как любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств: I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: 1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; 2. Министры, их заместители и помощники; 3. Высшие правительственные чиновники; 4. Должностные лица судебных органов власти ″последней инстанции″ (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 5. Государственный прокурор и его заместители; 6. Высшие военные чиновники; 7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; 8. Послы; 9. Руководители государственных корпораций; 10. Члены Парламента или иного законодательного органа. II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпий-ский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; 2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Я пишу так: . Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). У нас в ПВК аналогично описано. Мое мнение - мало шансов, что к нам придет ИПДЛ и МПДЛ, так же наврятли самые главные РПДЛ, а вот всяких судей и послов, они тоже РПДЛ, очень много и шансы есть что они к нам обратятся за услугами. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.