Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: то есть кто не знал, тот подавал с не верными ОКВЭД? надо ли в этом случае в РФМ перенаправлять всю отчетность? и как узнать с какого числа все-таки изменения произошли? Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы? У меня почему то только старые. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы? Да! вижу ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2 и можно и там и там выбрать. Завтра буду подавать отчет по форме 04. Раньше я все наши ОКВЭДы прям в строку забивала и потом они были видны при просмотре формы после отправки, интересно а как сейчас будет? Надо только ОКВЕД основной указывать как выписке ЕГРЮЛ, а остальные - нет? |
СД
Рег.: 04.06.2013 Сообщений: 312 |
Цитата: Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы?У меня почему то только старые. У нас так же. Попробуйте добавить в ОКВЭД 2. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Дмитрий был прав.
Дозвонилась до техподдержки Росфина. В ОКВЭД пишем старый номер. В ОКВЭД2 - согласно новому классификатору. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Дозвонилась до техподдержки Росфина. В ОКВЭД пишем старый номер. В ОКВЭД2 - согласно новому классификатору. а Вы указываете только основной ОКВЭД или все? |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
сегодня в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdf
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: сегодня в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdf хм, может и его надо было включить в программу обучения в добавок к 550-п? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdf изумительное письмо. Судя по нему кто то воспринял факторы риска как 100 % критерии отмывания... И начали закрывать счета ломбардам, сельхоз кооперативам и иже с ними... нас скоро совсем до ручки доведут... Цитата: хм, может и его надо было включить в программу обучения в добавок к 550-п? да ну его... |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
График обучения за июль - сентябрь такой, верно? ничего не упустила?
04.07.2016 целевой Изменения 115 (изм. Название 213-ФЗ об оборонке) 20.07.2016 целевой Изменения 115 (доб статья 361 в определение о терроризме) 05.09.2016 целевой Изменения 115, 445-п, 3484-У 13.09.2016 целевой 550-п вступил в силу 11.09.2016 |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
А по приказу Росфиномониторинга 232 обучать же тоже надо профучастникам?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.