-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #301 от 13.09.2016 12:40 
Цитата:
то есть кто не знал, тот подавал с не верными ОКВЭД? надо ли в этом случае в РФМ перенаправлять всю отчетность? и как узнать с какого числа все-таки изменения произошли?
Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы?
У меня почему то только старые.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #302 от 13.09.2016 12:49
Цитата:
Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы?
Да! вижу ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2 и можно и там и там выбрать.
Завтра буду подавать отчет по форме 04.
Раньше я все наши ОКВЭДы прям в строку забивала и потом они были видны при просмотре формы после отправки, интересно а как сейчас будет?
Надо только ОКВЕД основной указывать как выписке ЕГРЮЛ, а остальные - нет?СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #303 от 13.09.2016 12:54
Цитата:
Скажите пожта, у вас в ЛК РФМ доступны новые ОКВЭДы?У меня почему то только старые.
У нас так же.
Попробуйте добавить в ОКВЭД 2.
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #304 от 13.09.2016 15:11
Дмитрий был прав.
Дозвонилась до техподдержки Росфина.
В ОКВЭД пишем старый номер. В ОКВЭД2 - согласно новому классификатору.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #305 от 13.09.2016 16:21
Цитата:
Дозвонилась до техподдержки Росфина.
В ОКВЭД пишем старый номер. В ОКВЭД2 - согласно новому классификатору.
а Вы указываете только основной ОКВЭД или все?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #306 от 13.09.2016 16:36
сегодня в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdfБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #307 от 13.09.2016 16:42
Цитата:
сегодня в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdf
хм, может и его надо было включить в программу обучения в добавок к 550-п?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #308 от 13.09.2016 17:10
Цитата:
в вестнике опубликовано информационное письмо Банка России о факторах, влияющих на оценку степени риска клиента, от 07.09.2016 № ИН-014-12/63 https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/014_12_63.pdf
изумительное письмо. Судя по нему кто то воспринял факторы риска как 100 % критерии отмывания... И начали закрывать счета ломбардам, сельхоз кооперативам и иже с ними...
нас скоро совсем до ручки доведут...Цитата:
хм, может и его надо было включить в программу обучения в добавок к 550-п?
да ну его...Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #309 от 14.09.2016 14:21
График обучения за июль - сентябрь такой, верно? ничего не упустила?
04.07.2016 целевой Изменения 115 (изм. Название 213-ФЗ об оборонке)
20.07.2016 целевой Изменения 115 (доб статья 361 в определение о терроризме)
05.09.2016 целевой Изменения 115, 445-п, 3484-У
13.09.2016 целевой 550-п вступил в силу 11.09.2016
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #310 от 14.09.2016 20:13
А по приказу Росфиномониторинга 232 обучать же тоже надо профучастникам?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
