Новости/Новые Законы/Обсуждение |
Правила форума |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было. SDL CONTROL, если вас не затруднит, мне что-то Павел Александрович ничего не прислал, вышлите мне это письмо пожалуйста. Пусть тоже у меня будет. Моя почта fishelena@mail.ru |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: вышлите мне это письмо пожалуйста. Пусть тоже у меня будет. Моя почта fishelena@mail.ru ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ″О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)″ № 52 от 13 мая 2016 г. http://www.fedsfm.ru/news/2088 Цитата: 2. Необходимо ли направлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ каждый раз, когда выходит новый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (ИП)не реже чем один раз в три месяца обязаны проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. При этом организация (ИП) устанавливает периодичность направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ в правилах внутреннего контроля (далее – ПВК) самостоятельно, но не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Вместе с тем, в целях оптимизации направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ рекомендуем выстроить направление отчета 1 раз в квартал. Например. Организация начала осуществлять деятельность с 01.05.2015. Первую проверку целесообразно провести за период с 01.05.2015 по 30.06.2015. Следующий проверочный период будет с 01.07.2015 по 30.09.2015 и т.д. При этом, учитывая еженедельное обновление Перечня, у организаций (ИП) существует обязанность на постоянной основе осуществлять работу с указанным Перечнем в целях своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Цитата: Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было. SDL CONTROL, если вас не затруднит, мне что-то Павел Александрович ничего не прислал, вышлите мне это письмо пожалуйста. Пусть тоже у меня будет. Моя почта fishelena@mail.ru Я Вам посылал. Продублировал его еще раз. Письмо отношения к 52 письму Росфинмониторинга не имеет. Обратите внимание именно на его последний абзац. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, просьба выслать и нам информацию готово |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, отправьте и мне разъяснения Росфина Послал и Вам. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу частоты отправки сообщений в РФМ? И только данное письмо и спасло вас? То есть на самом деле кто-то среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз? Да, кстати, очень интересно, в каких обстоятельствах пригодилось мое письмо. Если вопрос не для общественности, напишите мне на emai, он у Вас есть. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: мне что-то Павел Александрович ничего не прислал Елена, Вы не стесняйтесь, если что не пришло, или нужно что-то еще - моя почта у Вас есть. И даже телефон. Пишите! |
mari
Рег.: 07.07.2016 Сообщений: 10 |
Цитата: Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Кидайте почту, пришлю и Вам.[/q Павел, просьба выслать и мне разъяснения Росфина subbotina@micronzaim.ru Заранее благодарю. |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу частоты отправки сообщений в РФМ? И только данное письмо и спасло вас? То есть на самом деле кто-то среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз? Нам очень настойчиво предлагали делать это каждую неделю. После всех пояснений больше не предлагали. Мы чуть сами в это не поверили (что нужно направлять каждую неделю), пока к Павлу не попали на семинар и он там раскрыл на это нам глаза. |
СД
Рег.: 04.06.2013 Сообщений: 312 |
Павел, добрый вечер!
И мне, если не затруднит, на dmitry_ain@mail333.com |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.