Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Так вроде ж это не регламентировано. Регламентировано. Одна сквозная нумерация. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: У нас была разная нумерация в зависимости от типа сообщения РФМ мог на вас пожаловаться в ЦБ, а тот в свою очередь в 2017 может письмо счастья прислать, с просьбой разъяснить, почему так у Вас было. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: 1491 Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по операции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента Т.е. единоразовое - не шлем. А вот регулярное - даже если сумма менее 600 т.р., то шлем. Это сомнительная операция. Еще не факт, что шлем. Нужно в каждом случае подходить критично к решению об отправке или неотправке, особенно в свете последних проверок ЦБ. |
Olga59
Рег.: 29.12.2016 Сообщений: 2 |
Цитата: Ольга, Вам нужно очень критически относится ко всему тому, что мы тут пишем. Дело в том, что Вы - лизинговая компания, и нормы ПОД/ФТ у Вас совершенно иные, нежели чем не просто у некредитных финансовых организаций, а аж целых профучастников. У Вас иные сроки сдачи информации, порядки, нормативные акты, и многое-многое другое. Вы отправляете ФЭС 1-ФМ через ЛК о факте передачи имущества по договору лизинга на сумму равную или превышающую 600 тыс. рублей. Основание для передачи - акт передачи имущества. А в целом профучастники могут Вам только завидовать, по ПОД/ФТ у Вас все очень-очень просто. Павел, спасибо большое за ответ. Я понимаю, что мне нужно осторожно относиться к тому, что пишется на форуме применительно к нашей деятельности. И понимаю, что у меня дела попроще) Но на первых порах боюсь ошибиться, чего-то не прислать или не на то сослаться. Я поняла, что основанием направления ФЭС 1-ФМ является не подписание договора лизинга, а подписание акта передачи имущества. Еще раз спасибо за ответ! |
Roshik Москва, профучастник РЦБ
Рег.: 22.09.2016 Сообщений: 41 |
Цитата: Регламентировано. Одна сквозная нумерация. Павел, а не сориентируете, пожалуйста, где это регламентировано? |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Регламентировано. Одна сквозная нумерация. Цитата: РФМ мог на вас пожаловаться в ЦБ, а тот в свою очередь в 2017 может письмо счастья прислать, с просьбой разъяснить, почему так у Вас было. Пожалуйста, уточните каким документом регламентировано? Прям ссылку на пункт закона, если можно. Спасибо конечно, но у нас нумерация такая не только в 2016 году была и писем ″счастья″ не было. Верю, что и дальше не будет) |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
В ЛК копии определений суда об отмене ограничений!
Всех с Наступающим Новым Годом! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, а не сориентируете, пожалуйста, где это регламентировано? <Информация> Банка России ″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ Таблица 2.6 Тип данных ″Идентификатор записи в ФЭС, представляемом НФО (филиалом НФО)″ (ИдентификаторЗаписи) ИдентификаторЗаписи Указывается уникальный идентификатор информации, представляемой НФО (филиалом НФО). Показатель имеет следующую структуру: <gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKK>_<mmmmmmmm>, где: gggg - год (4 знака); NNNNNNNNNN(NN) - ИНН НФО (филиала НФО), представляющей (представляющем) информацию; - для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов; - для индивидуального предпринимателя - 12 символов; KKKKKKKKK - КПП НФО (филиала НФО) представляющей (представляющем) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя - ″000000000″); mmmmmmmm - порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года. Пример идентификатора: 2015_7702345025_000000000_00000001. Обратите внимание на ″mmmmmmmm - порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года″. Никакого разделения на виды ФЭС нет. А вот в 110 приказе Росфинмониторинга для той же лизинговой компании разделение по номерам есть. ЦБ не пошел в унисон с Росфинмониторингом в плане нумерации и сделал ее единой. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: В ЛК копии определений суда об отмене ограничений! Всех с Наступающим Новым Годом! РФМ не хочет нас отпускать. |
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Добрый день!
С праздниками всех прошедшими ! Подскажите, пожалуйста, увидела на сайте Росфина письмо, где прописано, что отчет о результатах проверки по перечню можно предоставлять один раз в три месяца, как Вы направляете, поделитесь инфо. Так как я направляла отчет по перечню на еженедельной основе. Заранее спасибо. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.