-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #1511 от 30.01.2017 10:42 
Цитата:
В газете КоммерсантЪ опубликовали очень интересную статью про ″квартальные″ отчеты в Росфинмониторинг.
http://www.kommersant.ru/doc/3202198
Отлично!
А помните еще были бредовые нарушения типо хранение ПВК в комнате с непробиваемой стеной,охраной собаками и вентиляцией (Сарказм).....по этому поводу не было разбирательств?)
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1512 от 30.01.2017 14:42
Цитата:
Павел, а почему Вы упорно утверждаете, что нормативных требований о направлении информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по каждой новой редакции перечня Росфинмониторинга не существует? На форуме НАУФОР неоднократно приводилась логическая цепочка, доказывающая обратное...
″Опять двадцать пять″. Можно приводить любые логические цепочки. 52 письмо Росфинмониторинга почитайте.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1513 от 30.01.2017 14:43
Цитата:
А помните еще были бредовые нарушения типо хранение ПВК в комнате с непробиваемой стеной,охраной собаками и вентиляцией (Сарказм).....по этому поводу не было разбирательств?)
Были, это я о них рассказывать люблю ))) Даже в книге написал. Если КоммерсантЪ согласится, и про них напишут )))Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1514 от 30.01.2017 15:50
Цитата:
″Опять двадцать пять″. Можно приводить любые логические цепочки. 52 письмо Росфинмониторинга почитайте.
Читали и раз двадцать пять (Вы точно посчитали) доказывали Вам, что оно противоречит нормативке.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1515 от 30.01.2017 16:33
Цитата:
Читали и раз двадцать пять (Вы точно посчитали) доказывали Вам, что оно противоречит нормативке.
Т.е. Вы считаете, что Росфинмониторинг, куда Вы сдаете отчет и который решает, какие отчеты ему нужно, а какие не нужно и в какие сроки, противоречит нормативке?
Т.е. Росфинмониторинг глубоко заблуждается читая свои же законы и нормативные акты?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1516 от 30.01.2017 16:36
Цитата:
который решает, какие отчеты ему нужно, а какие не нужно и в какие сроки
Разве у нас Указание 3484-У Росфинмониторинга?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1517 от 30.01.2017 16:42
Цитата:
Разве у нас Указание 3484-У Росфинмониторинга?
+это )))
разве постановление Правительства №209 от 19.03.2014 у нас Росфинмониторинга )))
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1518 от 30.01.2017 16:43
Цитата:
Разве у нас Указание 3484-У Росфинмониторинга?
Нормативные акты ЦБ в сфере ПОД/ФТ согласовываются с Росфинмониторингом - Вы почитайте в 3484 У что написано: Согласовано
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.ЧИХАНЧИН″.
Ну не в ЦБ же Вы сдаете этот злосчастный отчет, а в Росфинмониторинг, который и определяет виды и сроки отчетности.
Вы можете хоть каждый день его сдавать - это не запрещено. Достаточно - раз в три месяца, это сам Росфинмониторинг и рекомендует делать.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1519 от 30.01.2017 16:47
Цитата:
разве постановление Правительства №209 от 19.03.2014 у нас Росфинмониторинга )))
Мы не про 209 постановление говорим сейчас и я не на него Вам сослался.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1520 от 30.01.2017 17:01
Цитата:
Т.е. Вы считаете, что Росфинмониторинг, куда Вы сдаете отчет и который решает, какие отчеты ему нужно, а какие не нужно и в какие сроки, противоречит нормативке?Т.е. Росфинмониторинг глубоко заблуждается читая свои же законы и нормативные акты?
А что тут думать. Давайте проверим факты.
По 209 отчет отправлять нужно в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания проведения проверки.
По 3484-У отчет отправлять нужно не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки.
Если вышел Перечень или вышло Решение, проверку необходимо провести незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с даты размещения Перечня или Решения на сайте РФМ (это для того, чтобы уложиться в те же сроки с заморозкой/блокировкой активов, если вдруг понадобится) (пп. 6. п. 1 ст. 7 115-ФЗ). А раз есть проверка, то должна быть и ″отчитка″ в соответствующие сроки.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
